O Departamento do Tesouro dos EUA voltou a tirar mais um “fio” de uma cadeia de criptografia do Irã do armário.
A OFAC colocou na lista de sanções a exchange iraniana de ativos digitais BitBank e seu desenvolvedor, Pishtaz Simorgh, alegando que eles teriam participado de uma rede de evasão cripto ligada ao financeiro sancionado Babak Zanjani. A agência também afirma que, entre junho e julho, eles teriam ajudado na transferência de dezenas de milhões de dólares em BTC para a Guarda Revolucionária Iraniana. Segundo a NewsBTC, o foco desta vez não está no próprio BTC, mas sim em plataformas de alto risco e em canais anônimos de fundos transfronteiriços.
Seguindo essa linha, há duas leituras: uma é que plataformas com frágil capacidade de conformidade tendem a ser mais facilmente ampliadas sob escrutínio, especialmente as que atuam como formadores de mercado e em canais de pagamento. A outra é que os EUA continuam a incluir exchanges de cripto na cadeia de execução e fiscalização das sanções contra o Irã; com isso, a pressão sobre controles de risco para instituições semelhantes pode continuar a aumentar.
Você está mais atento ao impacto dessas sanções na conformidade das plataformas, ou às perturbações no sentimento em relação ao BTC?
Imagem 1: EUA sancionam exchange cripto iraniana BitBank · Pontos-chave da notícia
Fonte da imagem: https://www.newsbtc.com/news/treasury-sanctions-bitbank-over-iranian-crypto-sanctions-evasion-network/
A OFAC colocou na lista de sanções a exchange iraniana de ativos digitais BitBank e seu desenvolvedor, Pishtaz Simorgh, alegando que eles teriam participado de uma rede de evasão cripto ligada ao financeiro sancionado Babak Zanjani. A agência também afirma que, entre junho e julho, eles teriam ajudado na transferência de dezenas de milhões de dólares em BTC para a Guarda Revolucionária Iraniana. Segundo a NewsBTC, o foco desta vez não está no próprio BTC, mas sim em plataformas de alto risco e em canais anônimos de fundos transfronteiriços.
Seguindo essa linha, há duas leituras: uma é que plataformas com frágil capacidade de conformidade tendem a ser mais facilmente ampliadas sob escrutínio, especialmente as que atuam como formadores de mercado e em canais de pagamento. A outra é que os EUA continuam a incluir exchanges de cripto na cadeia de execução e fiscalização das sanções contra o Irã; com isso, a pressão sobre controles de risco para instituições semelhantes pode continuar a aumentar.
Você está mais atento ao impacto dessas sanções na conformidade das plataformas, ou às perturbações no sentimento em relação ao BTC?
Imagem 1: EUA sancionam exchange cripto iraniana BitBank · Pontos-chave da notícia
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