Em fevereiro, uma empresa que lida com transações de cartões de débito para a plataforma de apostas dos EUA da Polymarket informou que golpistas estavam inundando o aplicativo e tentando roubar pelo menos US$ 10 milhões. Segundo o ChainCatcher, usuários vinculavam cartões de débito roubados às contas da Polymarket nos EUA, faziam apostas e tentavam sacar fundos para “limpar” os cartões ou as contas que eles controlavam.
O processador, em um certo momento, rejeitou mais de 80% dos depósitos como fraudulentos, muito acima do padrão da indústria, que é de cerca de 1%. Funcionários da Polymarket levantaram preocupações com o CEO Shayne Coplan, e pessoas familiarizadas com o assunto disseram que a equipe de conformidade ficou chocada com a resposta de Coplan: continuar crescendo e pagar qualquer multa caso os reguladores descubram.