Os Estados Unidos sancionaram um operador de criptomoedas iraniano que financiava as operações da Guarda Revolucionária
O Tesouro acusa a BitBank, controlada pelo financiador Babak Zanjani, de ter transferido centenas de milhões de dólares em bitcoins para a Guarda Revolucionária por meio do esquema de “seguros” que Teerã impõe aos navios que cruzam a via marítima.
O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou nesta quinta-feira sanções contra a BitBank, uma exchange de criptomoedas iraniana controlada pelo financiador Babak Zanjani, a quem acusa de processar os pagamentos recebidos pelos navios em troca de garantias de passagem segura pelo Estreito de Ormuz. O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC, na sigla em inglês) sustenta que a plataforma canalizou centenas de milhões de dólares (USD) em bitcoins para o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (CGRI), o braço militar do regime iraniano.
Segundo o comunicado do Tesouro, a BitBank operou entre junho e julho como o mecanismo de cobrança da Autoridade de Serviços Marítimos Hormuz Safe, a entidade que o Irã apresenta como um seguro marítimo para navios que transitam pelo estreito, mas que Washington descreve como um esquema de extorsão disfarçado. O órgão classificou a exchange como “uma peça central na infraestrutura de evasão de sanções baseada em ativos digitais” do regime.
A medida se insere na “Operação Proscrito Econômico” (Operation Economic Outcast), a estratégia com a qual o Tesouro busca isolar financeiramente o Irã e desarticular suas redes comerciais, logísticas e de transporte. Desde seu lançamento, o programa tem mirado o comércio ilícito de petróleo iraniano, casas de câmbio, companhias marítimas e empresas de fachada espalhadas por vários países.
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O Tesouro acusa a BitBank, controlada pelo financiador Babak Zanjani, de ter transferido centenas de milhões de dólares em bitcoins para a Guarda Revolucionária por meio do esquema de “seguros” que Teerã impõe aos navios que cruzam a via marítima.
O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou nesta quinta-feira sanções contra a BitBank, uma exchange de criptomoedas iraniana controlada pelo financiador Babak Zanjani, a quem acusa de processar os pagamentos recebidos pelos navios em troca de garantias de passagem segura pelo Estreito de Ormuz. O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC, na sigla em inglês) sustenta que a plataforma canalizou centenas de milhões de dólares (USD) em bitcoins para o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (CGRI), o braço militar do regime iraniano.
Segundo o comunicado do Tesouro, a BitBank operou entre junho e julho como o mecanismo de cobrança da Autoridade de Serviços Marítimos Hormuz Safe, a entidade que o Irã apresenta como um seguro marítimo para navios que transitam pelo estreito, mas que Washington descreve como um esquema de extorsão disfarçado. O órgão classificou a exchange como “uma peça central na infraestrutura de evasão de sanções baseada em ativos digitais” do regime.
A medida se insere na “Operação Proscrito Econômico” (Operation Economic Outcast), a estratégia com a qual o Tesouro busca isolar financeiramente o Irã e desarticular suas redes comerciais, logísticas e de transporte. Desde seu lançamento, o programa tem mirado o comércio ilícito de petróleo iraniano, casas de câmbio, companhias marítimas e empresas de fachada espalhadas por vários países.
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