A SEC obteve uma sentença contra os fundadores do projeto Ormeus Coin.
Os irmãos por trás do projeto foram multados em US$ 46 milhões pelo token.
As acusações de fraude e conspiração foram apresentadas no ano passado.
O julgamento marca uma repressão significativa da SEC à fraude criptográfica.
A SEC alertou repetidamente os investidores sobre os riscos de investir em ativos digitais.
O caso destaca a importância de realizar uma devida diligência antes de investir em qualquer projeto de criptomoeda.
Os fundadores da Ormeus Coin multaram US$ 46 milhões por orquestrar um esquema massivo de fraude criptográfica
A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) obteve recentemente uma sentença contra John e Tina Barksdale, os fundadores do projeto Ormeus Coin, por conduzirem um esquema de fraude criptográfica através do token. Os irmãos foram multados em US$ 46 milhões, receberam liminares permanentes e devolução com juros. Neste artigo, investigamos os detalhes do caso e o que ele significa para a indústria de criptografia.
Visão geral do projeto Ormeus Coin
O projeto Ormeus Coin afirmava ser “um novo sistema monetário digital apoiado por uma operação industrial de mineração de criptografia totalmente auditada”. A criptomoeda também operava no Ethereum, mas não havia muito o que mostrar em termos de desenvolvimento. O projeto arrecadou dezenas de milhões de dólares de junho de 2017 a março de 2022, de acordo com a denúncia da SEC.
Detalhes do esquema de fraude
A denúncia da SEC alegou que os irmãos realizaram duas ofertas fraudulentas não registradas de valores mobiliários, administrando um negócio de marketing multinível chamado Ormeus Global, que envolvia a venda de pacotes de assinatura que envolviam o token. Para promover as ofertas, John Barksdale realizou roadshows em todo o mundo enquanto ele e sua irmã, Tina, lideravam a produção de postagens nas redes sociais, vídeos no YouTube, comunicados à imprensa e outros materiais promocionais. O token alegou falsamente que era apoiado por uma das maiores operações de mineração de ativos criptográficos do mundo, o que os irmãos também alegaram. A SEC observou que foram fornecidas informações falsas sobre esse suposto relacionamento.
Acusações e Conclusão do Caso
O caso veio à tona pela primeira vez em 2022, quando o Departamento de Justiça dos Estados Unidos publicou um comunicado de imprensa detalhando o caso em 8 de março de 2022. As acusações listadas na época estavam relacionadas a conspiração, fraude de valores mobiliários e fraude eletrônica. O case do projeto Ormeus Coin virou muitas novidades quando foi lançado, e pode haver mais novidades ainda.
Aprendizado
O caso do projeto Ormeus Coin é um forte lembrete da importância de realizar a devida diligência antes de investir em qualquer projeto de criptomoeda. Os investidores devem ter cuidado com esquemas que prometem retornos rápidos e massivos, especialmente quando envolvem marketing multinível. A repressão da SEC a esquemas fraudulentos de criptografia mostra que ela está comprometida em proteger os investidores e a integridade do mercado.
Conclusão
O julgamento da SEC contra os fundadores do projeto Ormeus Coin é um desenvolvimento significativo na luta contra a fraude criptográfica. O caso destaca a importância da proteção ao investidor e da devida diligência, especialmente no mercado criptográfico altamente especulativo e não regulamentado. O caso do projeto Ormeus Coin pode ser apenas a ponta do iceberg, já que a SEC continua a investigar esquemas fraudulentos de criptografia e a responsabilizar seus perpetradores.
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