Um ex-gerente do CCB Asia foi condenado a quatro anos de prisão depois de aceitar mais de US$ 470.000 em subornos em Tether.
Os subornos foram vinculados a cartas de crédito falsas e documentos de garantias com um valor declarado combinado superior a US$ 1,6 bilhão
Um ex-gerente de relacionamento do China Construction Bank (Asia) foi condenado a quatro anos de prisão em Hong Kong após aceitar mais de US$ 470.000 em subornos em Tether (USDT) para autenticar documentos financeiros falsos avaliados em mais de US$ 1,6 bilhão.
Lam Chun-yin, de 32 anos, foi condenado no Tribunal Distrital de Hong Kong em 18 de setembro, após se declarar culpado de conspirar com um funcionário de uma empresa de tecnologia financeira e outros associados para aceitar subornos. A Comissão Independente Contra a Corrupção (ICAC) afirmou que os pagamentos em criptomoedas totalizaram mais de US$ 470.000, o equivalente a cerca de HK$ 3,7 milhões. Lam também foi ordenado a reembolsar aproximadamente HK$ 3,7 milhões ao CCB Asia.
O esquema ocorreu entre abril e junho de 2022 e envolveu pagamentos da Tether feitos em troca de autenticar várias cartas de crédito standby (SBLCs) que falsamente alegavam ter sido emitidas pela CCB. Duas cartas de garantia também foram falsamente apresentadas como emitidas pela Yu Po Holdings e endossadas pela CCB. Os instrumentos tinham um valor declarado combinado de mais de US$1,6 bilhão.
Documentos Falsos do CCB Ligados ao Esquema de Investimento da Vesttoo
Lam trabalhou como gerente de relacionamento na divisão de bancos de consumo da CCB Asia, no seu escritório de varejo em Causeway Bay. De acordo com a ICAC, ele não tinha autorização para processar facilidades de crédito empresarial nem cartas de crédito. Ainda assim, ele se apresentou como um contato da CCB responsável por emitir SBLCs para a Yu Po Holdings, que se tornou investidora por meio da empresa de fintech Vesttoo no início de 2022.
A Vesttoo operava uma plataforma para transações de investimento relacionadas a seguros, em que os investidores eram obrigados a fornecer SBLCs emitidas por bancos como garantias. A ICAC disse que Lam trabalhou com um responsável do departamento da Vesttoo e outros associados para autenticar os documentos falsos.
O caso foi descoberto por meio de uma investigação interna do CCB Asia. O banco então comunicou o assunto à ICAC e ajudou na investigação. As autoridades constataram que nem o CCB nem suas empresas irmãs haviam emitido os SBLCs relevantes ou as cartas de garantia.
O caso está ligado ao colapso mais amplo da Vesttoo, que buscou proteção contra falência em 2023 depois que documentos fraudulentos de garantias foram descobertos. Desde então, o episódio levou a litígios envolvendo bancos, seguradoras e outros participantes do mercado de seguros.
Na sentença, o juiz Ernest Lin Kam-hung disse que o uso de documentos bancários falsificados expôs o CCB a um risco potencial significativo e prejudicou a reputação de Hong Kong como um centro financeiro internacional. O juiz inicialmente impôs uma pena de seis anos antes de reduzi-la em um terço devido ao pedido de culpa de Lam.
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