No geral, ele me escreveu, um scammer, com uma «conexão supersecreta».
O esquema supostamente é simples: enviamos os tokens via uma wallet TON e, na exchange, recebemos KAVA já com lucro.
Para provar que ele não é scammer, ele propôs primeiro fazer um giro completo de $1.
Depois do primeiro giro, obtiveram lucro de nada menos que 17%
E depois do teste bem-sucedido, de repente aparece que para o próximo giro você precisa depositar pelo menos $1000. Se você disser que não tem milhares, o valor vai diminuindo e dá até para depositar $300. O principal é depositar.
Comecei a entender como isso funciona.
A essência do golpe é bem simples 👇
Eles te dão o seu endereço KAVA normal e dizem para adicionar a ele switch.ton.
Acontece que é algo como:
kava1xxxxxxxxxxxxxxxxswitch.ton
Parece que está acontecendo algum tipo de magia com as redes, e o seu endereço KAVA é usado para a troca.
Na verdade, não existe nenhuma conversão do endereço KAVA para uma carteira TON.
Por causa do .ton acabar, a carteira interpreta toda essa construção como um nome de DNS do TON. Ele resolve para um endereço TON comum, que é controlado pela outra parte.
Ou seja, na prática:
VOCÊ → envia TON/tokens → para a carteira TON deles.
Ou seja, a KAVA te envia isso separadamente.
No primeiro ciclo pequeno, eles devolvem um pouco mais de propósito para você ver o depósito real na corretora e o “lucro” de verdade.
Depois disso, a confiança já existe: eles te mandam prints com a equipe, onde escrevem relatórios do dia:
“Bem, eu verifiquei com $1, funciona”.
E aí aparece um mínimo de $500 😁
Você envia $500 — e é aí que acaba “a suposta ligação secreta de arbitragem”.
O mais interessante — verifiquei a atividade pela blockchain. Pelo que vi nas transferências, praticamente todo dia há 1–2 pessoas que enviam dinheiro usando esse esquema.
Se pegar valores na faixa de $300–600, dá para ver que é um negócio bem bom com cripto ingênuos. (Print da carteira, tipo como anexei).
Então, sejam mais inteligentes. Se mostrarem “um esquema” com um lucro enorme garantido, primeiro descubram PARA ONDE realmente vai a transação de vocês.
Um teste bem-sucedido de $1 ainda não prova nada. Às vezes, justamente esse dólar faz parte do esquema.