Um ex-gerente de banco de Hong Kong foi condenado a quatro anos de prisão depois de aceitar mais de US$ 470.000 em subornos em criptomoedas para autenticar documentos financeiros falsos avaliados em mais de US$ 1,6 bilhão. O caso envolveu o China Construction Bank (Asia), a empresa de tecnologia financeira Vesttoo e um grupo mais amplo de supostos co-conspiradores.
Bancário recebeu subornos em criptomoedas por documentos falsos
Lam Chun-yin, 32 anos, ex-gestor de relacionamento com clientes do China Construction Bank (Asia), declarou-se culpado de conspirar para aceitar subornos. Entre abril e junho de 2022, ele recebeu mais de US$ 470.000 em Tether (USDT) em troca de autenticar várias cartas de crédito standby falsas.
Os documentos falsamente alegavam terem sido emitidos pelo CCB e incluíam duas cartas de garantia forjadas envolvendo mais de US$ 1,6 bilhão.
Lam trabalhava no setor de banco de varejo para clientes individuais na época e não tinha autorização para lidar com linhas de crédito comerciais nem para emitir cartas de crédito.
O Acordo de Investimento da Vesttoo Estava no Centro
Os documentos fraudulentos foram vinculados a transações envolvendo a Vesttoo Limited, uma empresa de tecnologia financeira que operava uma plataforma para investimentos ligados a seguros.
Investidores que usavam a plataforma eram obrigados a fornecer cartas de crédito standby emitidas por bancos como garantia. Depois que a Yu Po Holdings se tornou investidora, um grupo providenciou para que Lam atuasse como o contato do CCB responsável por verificar os documentos.
Lam então autenticou falsamente os documentos em troca dos pagamentos em criptomoeda.
O esquema foi posteriormente descoberto durante uma investigação interna do CCB (Ásia). O banco constatou que nem ele nem suas empresas afiliadas haviam emitido as cartas de crédito ou os documentos de garantia envolvidos no caso.
Tribunal Condena com Pena de Quatro Anos de Prisão
O juiz do Tribunal Distrital Ernest Lin Kam-hung condenou Lam a quatro anos de prisão e ordenou que ele devolvesse cerca de HK$ 3,7 milhões, equivalente ao valor dos subornos que recebeu.
O juiz afirmou que penas com caráter dissuasório continuam necessárias mesmo para infratores pela primeira vez, porque o caso afetou os setores bancário e de seguros de Hong Kong e poderia prejudicar a reputação da cidade como um centro financeiro global.
Lam enfrentou outra acusação envolvendo o uso de instrumentos falsos, mas o tribunal manteve essa acusação nos autos e não prosseguiu com ela.
A Comissão Independente Contra a Corrupção de Hong Kong (ICAC) afirmou que grupos corruptos estão cada vez mais usando criptomoedas para ocultar pagamentos ilícitos. A agência também obteve mandados de prisão contra outras pessoas ligadas ao caso.