US$1,6 bilhão em cartas de crédito falsas, além de US$ 470 mil em suborno em criptomoeda — um ex-banqueiro de Hong Kong conseguiu uma pena de quatro anos. Este velho roteiro de fraude com cartas de crédito eu já vi muitos, mas desta vez o suborno foi liquidado em criptomoeda; a transferência na cadeia virou, diretamente, a cadeia de provas das autoridades de fiscalização. Um ex-banqueiro, uma transferência cripto de US$ 470 mil, quatro anos. Ao ler os detalhes desse caso, pensei: os canais tradicionais de corrupção estão sendo redesenhados com criptomoedas, e as marcas deixadas na blockchain, na verdade, são ainda mais difíceis de apagar do que dinheiro. Fica então a pergunta: se o caminho dos fundos na cadeia é tão fácil de rastrear, de que outra forma vai tentar seguir por esse lado a próxima pessoa? $BTC $USDC