Os EAU detiveram um fugitivo sueco acusado de administrar uma rede internacional de lavagem de dinheiro, já que, segundo relatos, ferramentas de rastreamento de cripto foram usadas para desmontar uma operação que se estendeu ao crime organizado e a assassinatos por encomenda.
A polícia sueca prendeu simultaneamente outros seis suspeitos membros da gangue do fugitivo. As sete prisões foram anunciadas na quinta-feira pelo Ministério do Interior dos EAU.
Alvo da Notificação Vermelha da Interpol pelas autoridades dos EAU
As autoridades dos EAU prenderam um cidadão sueco que havia deixado seu país e era alvo de uma Notificação Vermelha da Interpol por suspeita de lavagem de dinheiro.
As forças de segurança dos EAU o localizaram após o que o ministério descreveu como buscas e vigilância prolongadas. Ele foi detido no mesmo momento em que oficiais suecos detiveram outros seis membros da gangue.
Nenhum dos sete foi publicamente nomeado, mas foram instaurados processos legais contra todos eles.
Em aproximadamente 10 meses, o grupo administrou cerca de 70 milhões de coroas suecas, cerca de 26,5 milhões de dirhams e quase US$ 7,1 milhões.
A rede recolheu dinheiro gerado pelos seus crimes, repassou-o a outros agentes criminosos e, em seguida, utilizou criptomoedas para mover e ocultar o valor desse dinheiro.
O ministério disse, em sua nota, que rastreou as transações do grupo e analisou as provas digitais para descobrir se o grupo estava ligado a outras atividades criminosas, como crime organizado e assassinatos por encomenda.
O alerta não é infundado; a polícia sueca informou já em maio que tiroteios entre gangues haviam matado 23 transeuntes e deixado 30 feridos ao longo de três anos, com as gangues recrutando assassinos pagos que muitas vezes são adolescentes abaixo da idade de responsabilidade criminal, por meio de redes sociais e aplicativos criptografados.
No ano passado, o ministro da Justiça do país disse às forças que apreendessem mais ativos digitais ilícitos.
Os EAU e as autoridades suecas se uniram?
Tanto o governo dos EAU quanto o da Suécia apresentaram o resultado como produto de coordenação direta.
Anders Wiberg, comissário de polícia e chefe da divisão internacional da Autoridade Policial Sueca, chamou a cooperação com os EAU de “um fator-chave para alcançar o desfecho bem-sucedido deste caso”.
O brigadeiro Abdulaziz Al Ahmad, diretor-geral da Polícia Criminal Federal do Ministério do Interior, disse que os EAU “reafirmam seu compromisso firme em perseguir pessoas procuradas pela justiça e combater o crime organizado transnacional”. Ele também prometeu continuar a interromper o financiamento criminoso.
Os EAU recentemente entregaram uma série de foragidos assinalados pela Interpol. O país também está recorrendo com mais intensidade a ferramentas de rastreamento de ativos virtuais dentro do seu sistema de combate à lavagem de dinheiro.
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