A pressão de sanções dos EUA está se aprofundando na infraestrutura de criptomoedas ligada às redes financeiras do Irã.
A ação mais recente mira provedores de serviço, em vez de se concentrar apenas em endereços individuais de blockchain.
Autoridades dizem que a abordagem busca interromper empresas que ajudam atores sancionados a movimentar fundos por meio de ativos digitais.
A mudança também aumenta riscos de conformidade para exchanges estrangeiras, corretores, bancos e empresas de infraestrutura que lidam com atividades ligadas ao Irã.
Tesouro mira BitBank e rede Zanjani
A Office of Foreign Assets Control do Departamento do Tesouro dos EUA sancionou a BitBank em 17 de setembro, sob a Operação Economic Outcast.
O Tesouro descreveu a BitBank como uma exchange iraniana controlada pelo financiador sancionado Babak Zanjani. Entre junho e julho, o Tesouro disse que Zanjani usou a BitBank para transferir centenas de milhões de dólares em Bitcoin. A agência disse que os fundos foram para o Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica (IRGC).
A OFAC também designou o desenvolvedor da BitBank, Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, e três associados de Zanjani.
Eram Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mahdi Zaker Hossein e Seyed Adel Heidari.
O Tesouro disse que as empresas e executivos faziam parte da infraestrutura de evasão de sanções de ativos digitais do Irã. O secretário Scott Bessent afirmou que o financiamento em criptomoedas para o Irã permaneceu dentro do alcance de fiscalização da OFAC.
O Tesouro disse que a Hormuz Safe Marine Services Authority tem usado a BitBank desde junho para transferir pagamentos ao Irã.
Zanjani recebeu uma sentença de morte no Irã em 2016 por desvio de verbas envolvendo a National Iranian Oil Company. O Irã comutou essa sentença em 2024, e o Tesouro disse que ele mais tarde voltou a projetos de negócios ligados ao regime.
As investigações também ligaram Zanjani à Zedcex e à Zedxion, duas exchanges de criptomoedas registradas no Reino Unido. A OCCRP informou que a rede usou um executivo fictício representado com imagens de arquivo de vídeo. A TRM Labs estimou que as exchanges processaram cerca de US$ 1 bilhão em fundos ligados à IRGC.
Operação economic outcast amplia exposição cripto estrangeira
O Tesouro lançou a Operação Economic Outcast em 24 de agosto e mirou cerca de 60 entidades, pessoas e embarcações ligadas ao Irã. A TRM Labs disse que a OFAC emitiu cinco determinações setoriais sob a Ordem Executiva 13902. Essas determinações cobriram ativos digitais, tecnologia, ouro, aviação e transporte marítimo.
A determinação sobre ativos digitais amplia a exposição a sanções secundárias além de carteiras listadas e empresas nomeadas. O Tesouro alertou que entidades que facilitam a evasão de sanções do Irã podem perder acesso ao sistema financeiro dos EUA. O risco se estende a exchanges fora dos EUA, mesas OTC, bancos e provedores de infraestrutura que lidam com transações iranianas significativas.
Em uma fiscalização anterior, a Zedcex e a Zedxion foram alvo em janeiro, seguidas por grandes exchanges iranianas em junho. Mais tarde, o Tesouro sancionou Shelbit e Aban Tether em agosto, à medida que aumentava a pressão sobre o setor de cripto do Irã.
No entanto, dados de blockchain sugerem que uma fiscalização mais rígida pode redirecionar a atividade em vez de eliminá-la. A Chainalysis disse que endereços ligados à IRGC representavam mais da metade do valor cripto do Irã recebido durante o quarto trimestre de 2025. Esses endereços receberam mais de US$ 3 bilhões em 2025, segundo a empresa.
A TRM Labs descobriu que quase 95% das entradas em 2025 para entidades e jurisdições sancionadas usaram stablecoins. Os fluxos via exchanges centralizadas caíram quase 30%, enquanto fluxos de alto risco, sem KYC, e de serviços descentralizados aumentaram mais de 200%.
A FATF também identificou uma aplicação global desigual. Seu levantamento de 2026 mostrou que 91 dos 109 países haviam aprovado legislação sobre a Regra de Viagem (Travel Rule). Ainda assim, 55 daqueles 91 países não haviam tomado medidas de supervisão ou de aplicação focadas. Essas lacunas podem deixar espaço para que os fluxos se desloquem para jurisdições mais fracas e para serviços mais difíceis de monitorar.
A matéria “Após Sanções do Tesouro dos EUA ao Irã: BitBank sobre transferências cripto” apareceu primeiro no Coinfea.