O Tesouro dos EUA sancionou a exchange de criptomoedas BitBank na quinta-feira. A plataforma foi usada para movimentar centenas de milhões de dólares em Bitcoin (BTC) para a Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC), alega o departamento.
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) também designou o desenvolvedor de software da BitBank e três associados de Babak Zanjani. O financiador iraniano já está na lista de sanções dos EUA.
Tesouro atinge as “bases” cripto do Irã com BitBank e seu desenvolvedor na lista de sanções
A BitBank é uma exchange iraniana de ativos digitais. Zanjani divulgou os serviços da empresa em suas contas de redes sociais desde pelo menos 2024, segundo o Tesouro. Várias empresas na lista de evasão de sanções de Zanjani citam a exchange como parceira.
De acordo com a OFAC, Zanjani encaminhou centenas de milhões de dólares em Bitcoin para o IRGC por meio da BitBank. Essas transferências ocorreram entre junho e julho. A Hormuz Safe Marine Services Authority, designada separadamente, fez pagamentos ao regime via corretora desde junho.
As sanções também se estenderam à Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, a desenvolvedora do software de ativos digitais da BitBank. A desenvolvedora é uma subsidiária do Dot One Value Creation Group, que a OFAC designou anteriormente.
Três executivos da Dot One também entraram na lista. Hossein Ali Zaker Hossein intermediou transações de ativos digitais que chegaram ao IRGC, disse o Tesouro. Mohammad Mahdi Zaker Hossein dirige a Pishtaz Simorgh, enquanto Seyed Adel Heidari atua como vice-presidente do conselho da Dot One.
O secretário do Tesouro, Scott Bessent, enquadrou a ação como um aviso a qualquer pessoa que financie Teerã.
“As designações de hoje da infraestrutura iraniana de ativos digitais deixam perfeitamente claro que os esforços para financiar o regime iraniano usando criptomoedas não estão além do alcance da OFAC. Se você apoiar o regime iraniano, o Departamento do Tesouro vai sancionar você”, disse ele.
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As designações de quinta-feira ampliam a aplicação dos EUA voltada ao Irã. A OFAC colocou na lista negra as corretoras Shelbit e Aban Tether em agosto por transferências ligadas ao IRGC. Semanas antes, ela havia mirado um esquema de pedágio em Hormuz financiado por cripto, construído em torno de empresas de seguros marítimos.
No início deste mês, o departamento declarou que o setor iraniano de ativos digitais é passível de sanção na íntegra. A campanha vai muito além de criptos. O Tesouro designou o VTB Bank da Rússia em 14 de setembro por supostas relações de correspondência com bancos iranianos sancionados.
As medidas decorrem da Ordem Executiva 13902 e da Operação Economic Outcast. Bessent anunciou a campanha em 24 de agosto e a apelidou de “Economic D-Day”.
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