Enquanto a narrativa de conformidade domina as telas, as “facas” mais duras costumam cair nos canais on-chain.
Em 17 de setembro, o Departamento do Tesouro dos EUA, por meio da OFAC, incluiu a exchange iraniana de ativos digitais BitBank na lista no âmbito da Operation Economic Outcast.
A acusação central é bem contundente:
1️⃣ O BitBank teria sido controlado por Babak Zanjani, um profissional financeiro do Irã já sancionado
2️⃣ Desde junho deste ano, a OFAC identificou a Hormuz Safe Marine Services Authority (HSM), que usa o BitBank para repassar os pagamentos recebidos ao IRGC
3️⃣ Entre junho e julho, Zanjani teria ajudado, via BitBank, a transferir para o IRGC valores de várias centenas de milhões de dólares em $BTC
4️⃣ Também foram citados em conjunto o desenvolvedor de software Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company e três pessoas ligadas a Zanjani
As ferramentas legais são do E.O. 13902 (Departamento de ativos digitais do Irã). O risco de sanções secundárias é escrito de forma bem direta — mexer nessa infraestrutura pode significar ser cortado da entrada do sistema em dólares.
Só um lembrete: esta é a BitBank fundada em 2024 no Irã, ≠ a exchange licenciada japonesa bitbank,inc (do grupo SBI). Não confunda o alvo.
Filtro e julgamento: mesmo que “cartas de isenção” e o fluxo de ETFs continuem sendo discutidos, o que as mesas de compliance das instituições olham todos os dias de verdade é este tipo de lista de canais de sanção on-chain.
Fonte: U.S. Treasury (home.treasury.gov/news/press-releases/sb0632), Reuters, Cointelegraph.
Não constitui recomendação de investimento.