O Tesouro dos EUA sanciona a BitBank do Irã e a empresa que construiu o seu software
A OFAC designou a exchange iraniana de ativos digitais BitBank, junto com a Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, que desenvolveu seu software, e três associados do financiador sancionado Babak Zanjani. O Tesouro alega que centenas de milhões de dólares em bitcoins foram transferidos para a IRGC entre junho e julho. A medida se enquadra na Ordem Executiva 13902 e é intitulada Operação Economic Outcast.
Três coisas sobre o mecanismo:
1. Nomear o desenvolvedor do software, e não apenas o local, amplia quem está no escopo. As sanções aqui atingem tanto o fabricante da ferramenta quanto o operador — um precedente diferente de designar uma exchange por si só.
2. O bitcoin foi o “corredor” reportado, e o bitcoin não tem emissor. Um emissor de stablecoin pode congelar um endereço quando solicitado; ninguém pode congelar BTC. Assim, a pressão recai nas saídas (off ramps) em vez disso: conversão para moeda fiduciária, relações bancárias e qualquer venue que possa tocar o fluxo.
3. A carga de conformidade se desloca para fora. Outras exchanges herdam o trabalho de triagem, e empresas não americanas passam a assumir o risco de exposição a sanções secundárias.
O que eu observaria: se endereços específicos de carteiras são adicionados à lista SDN. É difícil fazer triagem contra um nome; já um endereço não é. Essa diferença é o que determina se a designação “pega” na cadeia (on chain) ou apenas na camada bancária.
Isso segue rodadas anteriores de designações de exchanges iranianas em junho e agosto.
Não é aconselhamento financeiro. Faça sua própria pesquisa.
#CryptoNews #Regulation #Bitcoin
A OFAC designou a exchange iraniana de ativos digitais BitBank, junto com a Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, que desenvolveu seu software, e três associados do financiador sancionado Babak Zanjani. O Tesouro alega que centenas de milhões de dólares em bitcoins foram transferidos para a IRGC entre junho e julho. A medida se enquadra na Ordem Executiva 13902 e é intitulada Operação Economic Outcast.
Três coisas sobre o mecanismo:
1. Nomear o desenvolvedor do software, e não apenas o local, amplia quem está no escopo. As sanções aqui atingem tanto o fabricante da ferramenta quanto o operador — um precedente diferente de designar uma exchange por si só.
2. O bitcoin foi o “corredor” reportado, e o bitcoin não tem emissor. Um emissor de stablecoin pode congelar um endereço quando solicitado; ninguém pode congelar BTC. Assim, a pressão recai nas saídas (off ramps) em vez disso: conversão para moeda fiduciária, relações bancárias e qualquer venue que possa tocar o fluxo.
3. A carga de conformidade se desloca para fora. Outras exchanges herdam o trabalho de triagem, e empresas não americanas passam a assumir o risco de exposição a sanções secundárias.
O que eu observaria: se endereços específicos de carteiras são adicionados à lista SDN. É difícil fazer triagem contra um nome; já um endereço não é. Essa diferença é o que determina se a designação “pega” na cadeia (on chain) ou apenas na camada bancária.
Isso segue rodadas anteriores de designações de exchanges iranianas em junho e agosto.
Não é aconselhamento financeiro. Faça sua própria pesquisa.
#CryptoNews #Regulation #Bitcoin