🔥 A FCA mira mais três locais em Londres por negociação cripto P2P não registrada.
A ação ocorreu em 10 de setembro ao abrigo dos regulamentos de 2017 contra a lavagem de dinheiro, e segue uma primeira varredura em abril cujas evidências, segundo a FCA, agora estão apoiando investigações criminais. Visamos 3 instalações suspeitas de negociação ilegal de cripto peer-to-peer por indivíduos que operam como negócio no Reino Unido, em uma operação conjunta com @HMRCgovuk e @metpoliceuk. Esses traders não registrados podem fornecer um caminho para que criminosos movimentem e lavem fundos ilícitos. Financial Conduct Authority (@TheFCA) 17 de setembro de 2026. Qualquer pessoa que compre e venda cripto diretamente com outras pessoas como atividade comercial no Reino Unido deve estar registrada e, segundo a FCA, atualmente não há empresas registradas de cripto peer-to-peer operando no Reino Unido.
Portanto, toda operação no país é, por definição, não registrada, o que torna a fiscalização uma questão de encontrá-las em vez de distinguir o que está em conformidade do resto. Traders não registrados ficam fora dos controles de registro de combate à lavagem de dinheiro que seriam exigidos, disse a FCA, o que os torna um caminho para movimentar e lavar fundos criminosos. Qualquer pessoa que administre um negócio de cripto peer-to-peer não registrado deve assumir que estamos observando-os, afirmou Steve Smart, diretor executivo de execução e supervisão de mercado da FCA.
❓ Qual é a sua opinião: isso é o começo de uma ação maior ou é só ruído? Deixe abaixo.
$BTC $ETH
#DeFiProtocol #SECryptoRegulation #CryptoRegulation
A ação ocorreu em 10 de setembro ao abrigo dos regulamentos de 2017 contra a lavagem de dinheiro, e segue uma primeira varredura em abril cujas evidências, segundo a FCA, agora estão apoiando investigações criminais. Visamos 3 instalações suspeitas de negociação ilegal de cripto peer-to-peer por indivíduos que operam como negócio no Reino Unido, em uma operação conjunta com @HMRCgovuk e @metpoliceuk. Esses traders não registrados podem fornecer um caminho para que criminosos movimentem e lavem fundos ilícitos. Financial Conduct Authority (@TheFCA) 17 de setembro de 2026. Qualquer pessoa que compre e venda cripto diretamente com outras pessoas como atividade comercial no Reino Unido deve estar registrada e, segundo a FCA, atualmente não há empresas registradas de cripto peer-to-peer operando no Reino Unido.
Portanto, toda operação no país é, por definição, não registrada, o que torna a fiscalização uma questão de encontrá-las em vez de distinguir o que está em conformidade do resto. Traders não registrados ficam fora dos controles de registro de combate à lavagem de dinheiro que seriam exigidos, disse a FCA, o que os torna um caminho para movimentar e lavar fundos criminosos. Qualquer pessoa que administre um negócio de cripto peer-to-peer não registrado deve assumir que estamos observando-os, afirmou Steve Smart, diretor executivo de execução e supervisão de mercado da FCA.
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