🚨A ofensiva contra o P2P em Londres
#FCARaidsThreeLondonIllegalCryptoSites
A FCA do Reino Unido diz que mirou três locais em 10 de setembro, em conjunto com a HMRC e a Polícia Metropolitana, emitindo cartas de cessar e desistir para empresas suspeitas de cripto P2P não registradas.
E isso ocorre após uma operação bem maior em abril, quando as autoridades miraram 8 locais em Londres e reuniram evidências que agora estão apoiando investigações criminais.
A parte interessante?
O próprio trading P2P não é o alvo. O que é problemático é operá-lo comercialmente sem o registro exigido.
Por que isso importa?
Porque mesas informais de P2P podem ficar entre a liquidez cripto e os controles de AML — exatamente a lacuna que as autoridades do Reino Unido agora tentam fechar.
Então a história maior não são apenas três locais em Londres.
É saber se a camada informal de liquidez do cripto consegue sobreviver ao aperto do perímetro regulatório do Reino Unido.
$BTC $ETH
DYOR.
#laundering
#SKPoliceRefer18PolymarketUsersToProsecutors #ElSalvadorBTCHoldingsRiseTo7777 #MemeLaunchpads82%OfArcDayOneVolume
#FCARaidsThreeLondonIllegalCryptoSites
A FCA do Reino Unido diz que mirou três locais em 10 de setembro, em conjunto com a HMRC e a Polícia Metropolitana, emitindo cartas de cessar e desistir para empresas suspeitas de cripto P2P não registradas.
E isso ocorre após uma operação bem maior em abril, quando as autoridades miraram 8 locais em Londres e reuniram evidências que agora estão apoiando investigações criminais.
A parte interessante?
O próprio trading P2P não é o alvo. O que é problemático é operá-lo comercialmente sem o registro exigido.
Por que isso importa?
Porque mesas informais de P2P podem ficar entre a liquidez cripto e os controles de AML — exatamente a lacuna que as autoridades do Reino Unido agora tentam fechar.
Então a história maior não são apenas três locais em Londres.
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