O ponto: no tempo de contagem regressiva do encerramento da BitMEX, o espólio da Celsius na falência revirou uma conta antiga de março de 2020.
Segundo a Cointelegraph, a entidade da Celsius, por meio do espólio, representando a BRIC, entrou em 12 de setembro no Tribunal de Falências do Distrito Sul de Nova York com uma ação contra cinco empresas relacionadas à BitMEX (incluindo HDR Global Trading, ABS Global Trading, Shine Effort, 100x Holdings e HDR Global Services). As acusações são fraude, manipulação de mercado e resgate/apropriação indevidos.
Número central (alegações na ação):
1️⃣ Em 12 de março de 2020, afirmou que fez um resgate e apreensão indevidos de cerca de 1.325,84 BTC a partir da conta da Celsius
2️⃣ No dia seguinte, removeu mais cerca de 5.034,33 BTC da gestora de investimentos JST (a JST posteriormente cedeu o crédito relacionado ao espólio)
3️⃣ Total de cerca de 6360,16 BTC de valor; a um preço informado próximo de US$ 490 milhões
A herança aponta que a BitMEX controlava em conjunto o preço de gatilho, o mecanismo de liquidação e o fundo de seguro; algumas ordens de venda de liquidação foram cotadas a mais de 24% abaixo do melhor preço de venda disponível na plataforma. Após a interrupção do serviço da plataforma em 13 de março, as ordens de liquidação foram encerradas e o preço voltou a subir — a herança usa isso para alegar que uma pressão de venda forçada havia sido imposta e reprimido o mercado. Na época, a BitMEX disse que sofreu dois ataques DDoS no mesmo dia.
O que vale observar é o carimbo de data/hora: quando a matéria foi publicada, a BitMEX planejava encerrar os serviços da bolsa em 23 de setembro. Isso é uma alegação na ação, não um fato já decidido; a Cointelegraph afirma que ambas as partes ainda não responderam. Há também uma pista sobre uma ação coletiva relacionada a BKX/Namdar de julho; na época, a BitMEX chamou aquilo de “alegação especulativa sem base” — como resposta a outro caso.
Apenas filtrando, não educando. Não constitui aconselhamento de investimento.