Vou compartilhar com todos alguns tipos de grupos em que criminosos de fraudes no mercado de criptomoedas aparecem com alta frequência. A classificação é feita por ordem de participação dos fraudadores
A classificação a seguir se aplica apenas a irregularidades do setor, mas não significa que seja uma regra absoluta para todos. Neste mundo, há o bem e o mal; onde há gente boa, também há gente ruim. Mesmo em lugares onde os golpistas aparecem com frequência, ainda existem pessoas boas que continuam firmes
TOP1: Comunidades pagas. No início, dependem principalmente de republicar conteúdo. Depois, é o “mestre de traçar linhas”: mostra apenas o lucro e não mostra as perdas; as capturas de tela são feitas só com edição
TOP2: Serviços de comissionamento (rebates). Aproveitam a falta de transparência das informações, fazem manobras nos bastidores, descontam valores dos clientes no meio do caminho. Por natureza, já são apostadores: desviam o comissionamento; se der prejuízo, fogem. No começo, uma única imagem: todo o conteúdo é basicamente inventado
TOP3: Trading quantitativo. Aproveitam que o cliente não entende coisas novas e fazem uma apresentação “sofisticada” para transformar em um esquema de pirâmide, controlando a API do usuário para fazer operações de “encaixe” ou então transferir diretamente
Que outras áreas vocês já tiveram experiências com fraudes? Sintam-se à vontade para complementar. Acima estão as regiões com alta incidência de golpistas; por favor, todos cuidem da segurança
A classificação a seguir se aplica apenas a irregularidades do setor, mas não significa que seja uma regra absoluta para todos. Neste mundo, há o bem e o mal; onde há gente boa, também há gente ruim. Mesmo em lugares onde os golpistas aparecem com frequência, ainda existem pessoas boas que continuam firmes
TOP1: Comunidades pagas. No início, dependem principalmente de republicar conteúdo. Depois, é o “mestre de traçar linhas”: mostra apenas o lucro e não mostra as perdas; as capturas de tela são feitas só com edição
TOP2: Serviços de comissionamento (rebates). Aproveitam a falta de transparência das informações, fazem manobras nos bastidores, descontam valores dos clientes no meio do caminho. Por natureza, já são apostadores: desviam o comissionamento; se der prejuízo, fogem. No começo, uma única imagem: todo o conteúdo é basicamente inventado
TOP3: Trading quantitativo. Aproveitam que o cliente não entende coisas novas e fazem uma apresentação “sofisticada” para transformar em um esquema de pirâmide, controlando a API do usuário para fazer operações de “encaixe” ou então transferir diretamente
Que outras áreas vocês já tiveram experiências com fraudes? Sintam-se à vontade para complementar. Acima estão as regiões com alta incidência de golpistas; por favor, todos cuidem da segurança
