Na semana passada, um cliente antigo que trabalha com negócios presenciais, estava com muita pressa para conseguir dinheiro. Ele vendeu um valor em USDT na plataforma. Ele não verificou com cuidado a origem dos fundos do outro lado e simplesmente fez um saque para o cartão que usa com frequência. Resultado: no dia seguinte, aquele cartão — e vários cartões associados a ele — foram bloqueados, e quase parou a operação. Ele ficou desesperado, procurando contatos em todo lugar; no fim, conseguiu chegar até mim. Só foi possível seguir o procedimento e aguardar a investigação, porque o dinheiro não pôde ser movido por um tempo.

Trabalho nesse ramo há muitos anos, e a maior lição que ficou comigo é uma: aquele “pequeno” desconto na taxa de alguns décimos de ponto pode até ser barato para você, mas pode ser que o outro lado esteja de olho no seu principal. Depois do CRS, eu tenho ficado cada vez mais convencido de que declarar de forma compatível é, na verdade, o caminho mais seguro — não dá para “esconder”. Cada vez que você realiza uma grande transação, você verificou antes a origem dos fundos?

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