Nos últimos seis meses, as fraudes no setor claramente evoluíram. Antes era uma falsificação simples de comprovantes de liquidação em conformidade; agora, eles se passam diretamente por uma instituição em conformidade, mostrando “canais” bancários que supostamente foram “certificados” e “relatórios de controle de risco”. Com uma combinação de golpes, até veteranos ficam facilmente confusos. A armadilha principal está justamente no fim da cadeia do endosso/compensação de grandes quantidades de $USDT: eles usam dinheiro de verdade e fazem você negociar algumas quantias pequenas para construir confiança; por fim, a última parcela grande é simplesmente desviada, ou então o dinheiro “sujo” é transferido para que sua conta fique congelada em sequência. Não é só o dinheiro que é descontado—vocês nem conseguem explicar direito. Quem fica muito tempo nesse ramo sabe: quanto mais “poder” a outra parte exibe, perfeito e impecável, mais vale colocar um ponto de interrogação. Depois que eu vi isso após a CRS, fiquei cada vez mais convencido de que a declaração de conformidade é, paradoxalmente, a mais segura—porque o que é feito de forma correta não dá para “esconder”. Quais “esquemas sofisticados” vocês têm encontrado ultimamente?

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