🔥 O Reino Unido apoia endurecer o combate à lavagem de dinheiro com US$ 676 milhões e 500 novos oficiais.
O dinheiro vai financiar uma nova Estratégia Antilavagem de Dinheiro e Recuperação de Ativos e vem da contribuição para crimes econômicos (economic crime levy) sobre empresas reguladas. Os agentes serão distribuídos entre forças policiais, a Agência Nacional do Crime (NCA) e o Serviço de Acusação da Coroa. A NCA estima que mais de 100 bilhões sejam lavados por meio de estruturas corporativas do Reino Unido ou britânicas a cada ano, e que a ameaça cresceu nos últimos anos com o avanço de fintech, cripto e IA, disse o Ministério do Interior. Os agentes irão dar continuidade à Operação Desestabilizar (Operation Destabilise), a investigação de redes que falam russo e que convertem dinheiro de rua em cripto para grupos do crime organizado, disse o Ministério do Interior.
A NCA planeja uma nova campanha de prisões e apreensões de dinheiro contra redes que, segundo ela, viabilizam grupos de ransomware, Estados hostis e o comércio de drogas da classe A. Ela coloca o total da operação até agora em 119 suspeitos de lavagem de dinheiro detidos e mais de 25 milhões apreendidos em dinheiro e cripto em menos de um ano. A NCA pediu isso publicamente na semana passada. Seu centro de crimes econômicos afirmou no relatório anual que criminosos estavam usando de forma inovadora produtos de criptoativos para evitar detecção e movimentar valor ilícito em grande escala, e que queria expandir o modelo Destabilise para outras redes, enquanto desenvolve uma capacidade de cripto mais proativa e orientada por inteligência.
❓ Qual é a sua opinião: isto é o começo de um movimento maior ou só ruído? Comente abaixo.
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#SECryptoRegulation #AICryptoIntegration #CryptoMarkets
O dinheiro vai financiar uma nova Estratégia Antilavagem de Dinheiro e Recuperação de Ativos e vem da contribuição para crimes econômicos (economic crime levy) sobre empresas reguladas. Os agentes serão distribuídos entre forças policiais, a Agência Nacional do Crime (NCA) e o Serviço de Acusação da Coroa. A NCA estima que mais de 100 bilhões sejam lavados por meio de estruturas corporativas do Reino Unido ou britânicas a cada ano, e que a ameaça cresceu nos últimos anos com o avanço de fintech, cripto e IA, disse o Ministério do Interior. Os agentes irão dar continuidade à Operação Desestabilizar (Operation Destabilise), a investigação de redes que falam russo e que convertem dinheiro de rua em cripto para grupos do crime organizado, disse o Ministério do Interior.
A NCA planeja uma nova campanha de prisões e apreensões de dinheiro contra redes que, segundo ela, viabilizam grupos de ransomware, Estados hostis e o comércio de drogas da classe A. Ela coloca o total da operação até agora em 119 suspeitos de lavagem de dinheiro detidos e mais de 25 milhões apreendidos em dinheiro e cripto em menos de um ano. A NCA pediu isso publicamente na semana passada. Seu centro de crimes econômicos afirmou no relatório anual que criminosos estavam usando de forma inovadora produtos de criptoativos para evitar detecção e movimentar valor ilícito em grande escala, e que queria expandir o modelo Destabilise para outras redes, enquanto desenvolve uma capacidade de cripto mais proativa e orientada por inteligência.
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