A maior stablecoin do mundo por valor de mercado, o USDt da Tether, foi supostamente usada em uma operação fracassada de petróleo envolvendo a Venezuela que custou à maior empresa de energia da Polônia 230 milhões de dólares no fim de 2023, segundo o Financial Times.
Isso aconteceu depois que a empresa estatal venezuelana de petróleo baseada em Caracas, a PDVSA, começou a exigir pagamentos parciais em USDT como uma forma de contornar as sanções financeiras dos EUA.
Os 230 milhões de dólares foram um adiantamento pago principalmente em Tether USDt (USDT) em uma operação de petróleo orquestrada por Samer Awad, um ex-executivo da Orlen Trading Switzerland (OTS), subsidiária de negociação da gigante de energia controlada pelo Estado polonês, a Orlen, para adquirir 6 milhões de barris de petróleo bruto venezuelano em novembro de 2023 junto à PDVSA, empresa estatal, informou a emissora na terça-feira.
A Orlen enviou o adiantamento de US$ 230 milhões à Hannon International Middle East, a vendedora sediada em Dubai, em 4 de dezembro de 2023. A Hannon procurou vários corretores e intermediários de cripto para obter o USDT necessário para comprar o petróleo bruto, mas a maior parte dos recursos desapareceu em uma espécie de labirinto de transferências cripto, enquanto a Orlen recebeu apenas cerca de US$ 29 milhões em petróleo antes de, por fim, encerrar o contrato.
O Cointelegraph entrou em contato com a Tether e a Orlen para comentar o caso.
“A Hannon passou a estar envolvida na transação a pedido da Orlen” e não foi responsável pela “falha da transação”, disse David McCoy, sócio-gerente da ADG Legal Abu Dhabi, o representante legal da Hannon, ao Cointelegraph.
“A Hannon desde então tomou medidas significativas, por conta própria, para recuperar os fundos pagos em conexão com a transação e permanece aberta a um diálogo construtivo com a Orlen para resolver esta questão de forma amigável.”
Fluxos de pagamento que levaram ao prejuízo de US$ 230 milhões. Fonte: Financial Times
Rastreando os US$ 230 milhões que desapareceram por intermediários cripto
Depois que a Orlen transferiu os US$ 230 milhões em dezembro de 2023, a Hannon teria obtido US$ 80 milhões em USDT, pagando uma comissão de US$ 400 mil, de uma empresa de serviços financeiros com sede em Dubai com a qual ele já tinha tratado antes.
Mais tarde, a Hannon enviou US$ 135 milhões para a Horizon Global, com sede em Dubai, mas alegou que recebeu apenas US$ 85 milhões em USDT, deixando uma diferença de US$ 50 milhões. A Horizon contestou essas alegações.
A Hannon também afirmou que enviou US$ 30 milhões para a Gold Mar International Trading, incorporada em Dubai, esperando uma conversão em USDT e um pagamento subsequente do petróleo à PDVSA. A Hannon disse que mais tarde recuperou US$ 21 milhões em USDT da Gold Mar em fevereiro de 2024.
Em janeiro de 2024, funcionários da Hannon teriam entregue a um corretor de Caracas dois dispositivos USB, contendo USDT no valor de US$ 60 milhões e US$ 50 milhões, respectivamente. No mês seguinte, ela forneceu acesso a US$ 11 milhões em USDT para outro corretor de Caracas.
Em 8 de março, o navio da Orlen finalmente foi carregado com cerca de 500.000 barris de combustível, avaliados em apenas cerca de US$ 28,8 milhões. No mesmo dia, outros US$ 11 milhões em USDT teriam sido entregues ao corretor. A Orlen Trading Services encerrou finalmente o contrato com a Hannon em 28 de março de 2024, após receber apenas uma fração do petróleo bruto.
Em janeiro de 2025, o Ministério Público Regional de Varsóvia anunciou uma investigação sobre os contratos de petróleo relacionados à Orlen Trading Services, por danos de 1,5 bilhão de zlotys poloneses (US$ 378 milhões).
McCoy disse ao Cointelegraph que a Hannon “não está envolvida na investigação na Polônia e, portanto, não pode comentar”.
Em agosto de 2026, três ex-gerentes da Orlen e da Orlen Trading Services teriam sido indiciados por contratos de petróleo bruto que teriam causado US$ 378 milhões em danos, segundo a Reuters. Os gerentes, identificados sob as leis polonesas de privacidade pelo último inicial, negaram todos qualquer irregularidade. O trio, Michal R., ex-membro do conselho de administração da Orlen, Marcin O., ex-membro do conselho da OTS, e Filip W, ex-executivo da Orlen e OTS, enfrenta até 25 anos de prisão.
Revista: Por dentro da “falsa operação policial” que forçou uma transferência de 1 milhão de Bitcoin