Acabei de ver: o escritório do procurador do SDNY, em conjunto com o FBI, apresentou uma queixa civil de confisco contra cerca de 61,19 milhões de unidades de $USDT, alegando que os fundos provêm de receitas de vendas no mercado negro de petróleo/derivados de petróleo do Irã, que está sob sanções.
A queixa alega que o Irã, com o auxílio de redes de criptografia em locais como a China, lavou mais de 1,5 bilhão de dólares em fundos provenientes de petróleo, que teriam sido direcionados ao governo iraniano e a entidades ligadas ao IRGC; duas empresas chinesas, Blessed Trust e Hexa Whale, alegadamente teriam participado via contas de transações na forma de contas comerciais dos Emirados Árabes Unidos. A Tether congelou um contrato de 61,19 milhões de USDT, e o FBI obteve uma autorização de apreensão por volta de 14/9.
Na fase da ação civil, ainda se trata de alegações, aguardando decisão do tribunal.
$USDT #USDT #制裁 #民事没收
A queixa alega que o Irã, com o auxílio de redes de criptografia em locais como a China, lavou mais de 1,5 bilhão de dólares em fundos provenientes de petróleo, que teriam sido direcionados ao governo iraniano e a entidades ligadas ao IRGC; duas empresas chinesas, Blessed Trust e Hexa Whale, alegadamente teriam participado via contas de transações na forma de contas comerciais dos Emirados Árabes Unidos. A Tether congelou um contrato de 61,19 milhões de USDT, e o FBI obteve uma autorização de apreensão por volta de 14/9.
Na fase da ação civil, ainda se trata de alegações, aguardando decisão do tribunal.
$USDT #USDT #制裁 #民事没收
