O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) está buscando a perda de mais de US$ 61 milhões em stablecoins USDT da Tether, alegando que os fundos vieram de vendas no mercado negro de petróleo iraniano sancionado e que teriam sido destinados a financiar o governo e o aparato militar do Irã, incluindo a Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC).
Na segunda-feira, o DOJ alegou que Blessed Trust e Hexa Whale, ambos incorporados em Hong Kong, usaram contas da Binance para movimentar os lucros de petróleo vendido a compradores na China. Uma rede de endereços relacionados teria recebido e distribuído mais de US$ 1,5 bilhão, incluindo transferências para empresas de transferência de dinheiro ligadas à IRGC, endereços de criptomoedas e uma exchange iraniana.
Um porta-voz da Binance disse à Cointelegraph que a Binance não permite transações com indivíduos sancionados e continuará cooperando com as autoridades de fiscalização, inclusive investigando, restringindo ou congelando contas quando apropriado. O porta-voz disse que o caso não foi movido contra a exchange e não alegou má conduta por parte da Binance.
A apresentação vem enquanto Washington amplia a pressão financeira sobre Teerã e a guerra entre EUA e Israel com o Irã interrompe a infraestrutura energética e o envio de petróleo por todo o Oriente Médio. Os preços do petróleo subiram na terça-feira após ataques à infraestrutura da Arábia Saudita e continuaram as reduções no tráfego de navios pelo Estreito de Ormuz.
A Tether congela US$ 61 milhões em USDT
De acordo com a denúncia, a Tether congelou cerca de 61,19 milhões de USDT em 10 endereços na rede Tron em 2025. Ela disse que um mandado de apreensão autoriza o FBI a assumir a custódia dos ativos, fazendo com que a Tether destrua os tokens congelados e emita substituições de igual valor a serem transferidas para uma carteira de hardware controlada pelo FBI.
A Cointelegraph contatou a Tether para comentar, mas não tinha recebido resposta até a publicação.
O DOJ disse que as alegações contidas na denúncia de confisco civil não foram comprovadas. Os EUA obteriam a propriedade permanente dos ativos apenas se um tribunal proferisse uma sentença de confisco a favor do governo.
A ação de execução também ocorre na sequência da ampliação, em agosto, pelo Tesouro dos EUA de sua estrutura de sanções contra o Irã para abranger o setor de ativos digitais do país. A medida permite que autoridades dos EUA façam o direcionamento de indivíduos e empresas estrangeiros que operem no setor ou o apoiem.
Na época, o Tesouro alegou que o corretor com sede nos Emirados Árabes Unidos, Ivan Obukhov, processou mais de US$ 100 milhões em pagamentos em cripto desde 2023 para facilitar as vendas de petróleo iraniano para a Força Quds do IRGC.
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O conflito com o Irã eleva os preços do petróleo
A guerra entre os EUA e Israel e o Irã, que começou em fevereiro, continua a interromper o envio de petróleo pelo Oriente Médio.
A Reuters informou na terça-feira que o oleoduto Leste-Oeste da Arábia Saudita permaneceu fora do ar após ataques na sexta-feira que Riade atribuiu a combatentes apoiados pelo Irã no Iraque, enquanto forças Houthi apoiadas pelo Irã lançaram ataques separados de mísseis e drones contra a Arábia Saudita na segunda-feira.
No momento da redação, os dados de mercado mostraram o petróleo Brent sendo negociado a cerca de US$ 107,59 por barril, alta de 1,81%, enquanto o West Texas Intermediate dos EUA era negociado em aproximadamente US$ 103,35, alta de 1,93%.
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