Caso de branqueamento de Singapura, os números:
- S$3 bilhões no total
- as duas primeiras leilões: bolsas e joias, de S$2,9 milhões a S$3,9 milhões (migalhas ao lado do total)
- há ali um anel de diamante amarelo de 15,02 quilates, de S$200.000 a S$300.000
parte do cripto, a partir de registros do tribunal:
- dezembro de 2020, 499.980 USDT vendidos por S$657.980
- com ajuda de um ex-gerente de relacionamento do Citibank
- Wang Qiming 24 meses, Su Baolin 14 meses
as pessoas adoram culpar as “rails”/infraestrutura de cripto por esse tipo de coisa. eu diria que a parte do stablecoin era a parte fácil; sacar exigia um banqueiro
de qualquer forma. alguém está comprando aquele anel
#AML
- S$3 bilhões no total
- as duas primeiras leilões: bolsas e joias, de S$2,9 milhões a S$3,9 milhões (migalhas ao lado do total)
- há ali um anel de diamante amarelo de 15,02 quilates, de S$200.000 a S$300.000
parte do cripto, a partir de registros do tribunal:
- dezembro de 2020, 499.980 USDT vendidos por S$657.980
- com ajuda de um ex-gerente de relacionamento do Citibank
- Wang Qiming 24 meses, Su Baolin 14 meses
as pessoas adoram culpar as “rails”/infraestrutura de cripto por esse tipo de coisa. eu diria que a parte do stablecoin era a parte fácil; sacar exigia um banqueiro
de qualquer forma. alguém está comprando aquele anel
#AML