O DOJ acabou de congelar US$ 938M em cripto ligada a golpes por meio da Scam Centre Strike Force.
Último golpe: Xinbi Guarantee — um marketplace no Telegram com 650 mil+ usuários. Eles contiveram mais US$ 52M em um único dia.
A Xinbi teria processado US$ 24B+ em transações desde 2022. Não é “crime de pequeno porte” de abate — é uma infraestrutura de lavagem de dinheiro em escala industrial.
As autoridades estão ficando mais rápidas. Se você está mexendo com balcões de OTC suspeitos ou exchanges baseadas no Telegram, o risco de contraparte disparou.
Mantenha os trilhos limpos ou seja destruído pelos reguladores. Simples assim.
Último golpe: Xinbi Guarantee — um marketplace no Telegram com 650 mil+ usuários. Eles contiveram mais US$ 52M em um único dia.
A Xinbi teria processado US$ 24B+ em transações desde 2022. Não é “crime de pequeno porte” de abate — é uma infraestrutura de lavagem de dinheiro em escala industrial.
As autoridades estão ficando mais rápidas. Se você está mexendo com balcões de OTC suspeitos ou exchanges baseadas no Telegram, o risco de contraparte disparou.
Mantenha os trilhos limpos ou seja destruído pelos reguladores. Simples assim.
