O governo do Reino Unido apresentou planos para intensificar a regulamentação de criptoativos em seus esforços para responder à criminalidade econômica no país.
Em um documento de política divulgado em 30 de março, o Tesouro e o Ministério do Interior do Reino Unido disseram que planejavam regular “robustamente” as criptomoedas para combater o uso ilícito de ativos digitais. O foco na regulamentação era parte do plano de crime econômico do governo de 2023 a 2026, que também incluía reunir “o conhecimento e as habilidades das agências de aplicação da lei” para revisar e fortalecer como os ativos cripto envolvidos em processos legais podem ser apreendidos e armazenados.
“Essas etapas estarão de acordo com nossa ambição de tornar o Reino Unido um destino atraente para criptoativos e inovação em criptoativos no mundo”, disse o plano. “Por mais desafiadora que seja, a regulamentação eficaz de criptoativos beneficia a todos, incluindo consumidores e empresas.”
Estamos indo atrás das elites corruptas e dos criminosos que abusam do nosso sistema financeiro. Novas medidas anunciadas hoje para combater o crime econômico https://t.co/I4S4lYlwyx pic.twitter.com/zQU4VV6g6D
— Home Office (@ukhomeoffice) 30 de março de 2023
De acordo com o documento de política, o governo do Reino Unido disse que esperava que os criminosos transferissem suas transações de criptomoedas para “trocas e serviços menos regulamentados” em outras jurisdições. A Financial Conduct Authority do país, ou FCA — um dos órgãos por trás da aplicação da regulamentação de ativos criptográficos — trabalhará com suas contrapartes internacionais para trocar informações relacionadas à sua resposta sobre regulamentação e supervisão de criptomoedas.
“O National Assessment Centre da [National Crime Agency] avalia que, com base em estimativas de volumes de transações no Reino Unido, as transações ilícitas de criptoativos vinculadas ao Reino Unido em 2021 provavelmente equivaleram a pelo menos £ 1,24 bilhão (~ 1% do valor total da transação), com uma possibilidade realista de que tenham sido significativamente maiores.”
Como parte de seu plano de ação, o governo disse que planejava coordenar com várias agências para implementar a regra de viagem da Força-Tarefa de Ação Financeira, bem como aprovar o Projeto de Lei de Crimes Econômicos e Transparência Corporativa até o final do quarto trimestre de 2023. Outras metas incluíam melhorar as comunicações entre a FCA e as empresas de criptomoedas no segundo trimestre de 2024.
Enquanto o Reino Unido parece estar buscando uma resposta à cripto em várias frentes — da aplicação da lei à regulamentação — os contribuintes do país enfrentam suas próprias obrigações de declaração. Em 15 de março, o Tesouro do Reino Unido divulgou um relatório anunciando que alteraria os formulários de autoavaliação para criptoativos a partir do ano fiscal de 2024–25.
Revista: As agências de fiscalização dos EUA estão aumentando a pressão sobre crimes relacionados a criptomoedas