#Binance A Binance está ficando cada vez mais em conformidade, segundo certificações do FBI
Os materiais de investigação recentemente divulgados pelo Departamento de Justiça dos EUA e pelo FBI mostram que o Hamas tem usado criptomoedas por muito tempo para arrecadação de fundos e transferência de recursos. Na mais recente ação de setembro de 2026, o FBI apreendeu cerca de US$ 560 mil e controlou os site(s) e servidores usados pelo Hamas para arrecadar fundos. Os investigadores descobriram que o Hamas continuava trocando os endereços de arrecadação e tentava ocultar a origem dos fundos usando carteiras de uso único; porém, alguns endereços reutilizavam a mesma “Gas Wallet” para obter taxas de transação, o que permitiu que o FBI, por meio de análise on-chain, reassociasse essas supostas carteiras independentes.
O que é ainda mais interessante é que o depoimento juramentado do FBI revela que o Hamas já teria informado explicitamente aos doadores para não usarem a Binance, e sim sugerido o uso de outras plataformas ou ferramentas, incluindo OKX, Trust Wallet, RedotPay, Kast e Bybit. Isso, no mínimo, indica que, na própria estratégia de segurança de fundos do Hamas, a Binance é vista como mais fácil de expor a identidade dos doadores.
E a Binance, neste caso de investigação, não foi simplesmente “envolvida de forma passiva”. Os materiais do FBI mostram que a própria Binance realizou investigações internas sobre a blockchain e comunicou proativamente ao FBI as contas relacionadas, além de ter congelado uma conta associada a essa rede de financiamento do terrorismo. O FBI também obteve da Binance as contas e os registros de transações relacionados.
Os materiais de investigação recentemente divulgados pelo Departamento de Justiça dos EUA e pelo FBI mostram que o Hamas tem usado criptomoedas por muito tempo para arrecadação de fundos e transferência de recursos. Na mais recente ação de setembro de 2026, o FBI apreendeu cerca de US$ 560 mil e controlou os site(s) e servidores usados pelo Hamas para arrecadar fundos. Os investigadores descobriram que o Hamas continuava trocando os endereços de arrecadação e tentava ocultar a origem dos fundos usando carteiras de uso único; porém, alguns endereços reutilizavam a mesma “Gas Wallet” para obter taxas de transação, o que permitiu que o FBI, por meio de análise on-chain, reassociasse essas supostas carteiras independentes.
O que é ainda mais interessante é que o depoimento juramentado do FBI revela que o Hamas já teria informado explicitamente aos doadores para não usarem a Binance, e sim sugerido o uso de outras plataformas ou ferramentas, incluindo OKX, Trust Wallet, RedotPay, Kast e Bybit. Isso, no mínimo, indica que, na própria estratégia de segurança de fundos do Hamas, a Binance é vista como mais fácil de expor a identidade dos doadores.
E a Binance, neste caso de investigação, não foi simplesmente “envolvida de forma passiva”. Os materiais do FBI mostram que a própria Binance realizou investigações internas sobre a blockchain e comunicou proativamente ao FBI as contas relacionadas, além de ter congelado uma conta associada a essa rede de financiamento do terrorismo. O FBI também obteve da Binance as contas e os registros de transações relacionados.