Um dos cofundadores do Terraform Labs – Shin Hyun-seong (mais conhecido como Daniel Shin) – supostamente compareceu a um tribunal sul-coreano para ser interrogado sobre seu possível papel no colapso do token nativo do projeto – LUNA – e sua stablecoin algorítmica – UST – na primavera passada.
A quebra provocou perdas de investidores no valor de aproximadamente US$ 40 bilhões. O principal culpado por trás disso – Do Kwon – foi preso recentemente em Montenegro após estar foragido por vários meses.
O braço direito de Kwon sendo interrogado
De acordo com o relatório, Shin chegou ao Tribunal Distrital Sul de Seul em 30 de março para dar informações importantes que poderiam lançar mais luz sobre a queda da Terra. No entanto, ele permaneceu em silêncio quando os repórteres lhe fizeram as seguintes perguntas: "Você admite as alegações de solicitação para adotar um método de pagamento Tmon?" e "É verdade que você o emitiu apesar de saber da possibilidade de Terra e Luna entrarem em colapso?"
As autoridades coreanas o acusaram anteriormente de cometer vários delitos, incluindo violação da Lei de Mercados de Capitais, da Lei de Transações Financeiras Eletrônicas, da Lei sobre Punição Agravada de Crimes Econômicos Específicos e muito mais.
O Gabinete do Promotor Público do Distrito Sul de Seul também suspeitou que Shin tivesse obtido lucros ilegais antes da falha da LUNA/UST. Especificamente, eles alegaram que ele armazenou tokens LUNA sem notificar os fiscais relevantes e depois os vendeu por US$ 106 milhões. Agentes da lei confiscaram esses fundos em novembro do ano passado.
Por outro lado, Shin disse que cortou relações com a Terraform Labs em 2020, alegando que não teve culpa no colapso multibilionário:
“Saí (do Terraform Labs) dois anos antes do colapso do Terra e do Luna e não tenho nada a ver com o colapso.”
A situação de Do Kwon
Depois de supostamente se esconder em vários países por vários meses, o desenvolvedor de 31 anos foi finalmente detido na nação balcânica de Montenegro no início deste mês. A prisão ocorreu no aeroporto de Podgorica, sugerindo que Kwon poderia estar se preparando para fugir para outro país. Ele estava carregando uma identificação belga falsificada e um passaporte costarriquenho forjado.
Os promotores dos EUA foram rápidos em culpá-lo pelo fim da Terra e o acusaram de fraude de valores mobiliários, fraude de commodities e conspiração logo após a detenção.
Magistrados montenegrinos exigiram que Kwon permanecesse sob custódia em solo local por um longo período de 30 dias, mas sua defesa legal prometeu apelar da decisão. Ainda não se sabe onde ele enfrentará a justiça, no entanto, as chances são altas de que ele seja deportado para os EUA ou para a Coreia do Sul.
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