Malone Lam, um cidadão singapuriano de 22 anos, declarou-se culpado de uma acusação de conspiração de RICO por uma operação que roubou e lavou mais de US$ 245 milhões em criptomoedas.

O Departamento de Justiça dos EUA anunciou a declaração de culpa, registrada perante a juíza distrital dos EUA Colleen Kollar-Kotelly em Washington, D.C., na terça-feira. Segundo consta, é a primeira vez que promotores federais aplicam a lei de extorsão para um crime relacionado ao Bitcoin. A conspiração de RICO é uma acusação prevista na Lei de Organizações Corruptas e Influenciadas por Racketeiros, escrita para o crime organizado. A única acusação reúne a engenharia social, as invasões e a lavagem em um único caso, em vez de processar cada roubo separadamente.

Como a quadrilha funcionava

Documentos do tribunal descrevem uma empresa formada por meio de conexões em plataformas de jogos online, que operou no máximo até outubro de 2023, e pelo menos até maio de 2025. Procuradores alegaram que os membros se passaram por funcionários de suporte do Google, depois por suporte do Gemini, e convenceram uma vítima a redefinir a autenticação de dois fatores e a executar um software de compartilhamento de tela que expôs chaves privadas. Os valores, alegaram os procuradores, foram movimentados por meio de mixers de criptomoedas, exchanges, carteiras de repasse (pass-through) e redes privadas virtuais.

Procuradores inicialmente acusaram Lam e Jeandiel Serrano de obterem fraudulentamente mais de 4.100 Bitcoins de uma única vítima em Washington, D.C., em 18 de agosto de 2024.

Do caso de furto ao caso de extorsão

Em 15 de maio de 2025, procuradores apresentaram uma denúncia ampliada acusando mais 12 réus e elevando o total de furtos para mais de US$ 263 milhões, valor que inclui furtos além dos US$ 245 milhões da conspiração coberta pelo acordo. Também incluiu um furto separado de US$ 14 milhões em julho de 2024 e uma suposta invasão residencial com foco em uma carteira de hardware.

Procuradores alegaram que membros gastaram os valores obtidos em jatos particulares, propriedades de aluguel, relógios e pelo menos 28 carros exóticos, alguns com preço de até US$ 3,8 milhões cada, e pagaram contas de boates que atingiram US$ 500.000 em uma única noite. Segundo relatos, foi determinada a restituição de aproximadamente US$ 245 milhões.

Lam enfrenta uma pena máxima de 20 anos de prisão. Nenhuma data de sentença foi anunciada; uma audiência de status está marcada para 8 de dezembro de 2026.