O Departamento de Justiça e o Departamento do Tesouro dos EUA, em conjunto, combatem o mercado negro em chinês do Telegram de “Garantia de novas moedas” (Xinbi Guarantee): a unidade de serviços secretos, com a ajuda da empresa de análise de blockchain Elliptic, congelou cerca de US$ 52,8 milhões em USDT a partir de 8 de setembro às 08:00 (UTC), envolvendo 52 carteiras; dos quais cerca de US$ 12 milhões foram confiscados pelo Departamento de Justiça, e o restante teve o acesso restringido.
Em 9 de setembro, a OFAC do Tesouro listou o caso como uma grande organização criminosa transnacional e sancionou a SafeW Technology de Singapura e a Anwen Technology do Camboja.
A Elliptic afirmou que a plataforma, desde aproximadamente 2022, processou cumulativamente pelo menos cerca de US$ 24 bilhões em transações, sendo o segundo maior mercado online ilegal entre os que ela monitora. A Força-Tarefa de Combate a Fraudes, desde que foi lançada em novembro de 2025, já restringiu cerca de US$ 938 milhões em ativos relacionados; no mesmo período, ajudou a encerrar 13 complexos de fraude em Madagáscar, apreendendo mais de 3200 dispositivos eletrônicos e prendendo quase 400 pessoas. Para os usuários que acompanham $USDT e $BNB na Binance e o ritmo de conformidade, esta é uma observação de como o congelamento de stablecoins e as ferramentas de sanção se conectam; não é um sinal de compra ou venda.
#加密监管 #稳定币 #USDT
Não constitui recomendação de investimento
Em 9 de setembro, a OFAC do Tesouro listou o caso como uma grande organização criminosa transnacional e sancionou a SafeW Technology de Singapura e a Anwen Technology do Camboja.
A Elliptic afirmou que a plataforma, desde aproximadamente 2022, processou cumulativamente pelo menos cerca de US$ 24 bilhões em transações, sendo o segundo maior mercado online ilegal entre os que ela monitora. A Força-Tarefa de Combate a Fraudes, desde que foi lançada em novembro de 2025, já restringiu cerca de US$ 938 milhões em ativos relacionados; no mesmo período, ajudou a encerrar 13 complexos de fraude em Madagáscar, apreendendo mais de 3200 dispositivos eletrônicos e prendendo quase 400 pessoas. Para os usuários que acompanham $USDT e $BNB na Binance e o ritmo de conformidade, esta é uma observação de como o congelamento de stablecoins e as ferramentas de sanção se conectam; não é um sinal de compra ou venda.
#加密监管 #稳定币 #USDT
Não constitui recomendação de investimento
