🔴 Nuvem Lenta (MistTrack) monitoramento mais recente: a Tether congelou 10 endereços de TRON relacionados à “Garantia de Nova Moeda (Xinbi Guarantee)”, com aproximadamente 39,27 milhões de USDT em causa.

Esta é mais uma forte ação da Tether contra plataformas ilegais de garantia no Telegram, após o congelamento de recursos relacionados à garantia da HWB (汇旺) e a fundos ligados ao HSBC. Segundo análise da TRM Labs, a Xinbi Guarantee foi lançada no Telegram por volta de 2022 e foi listada como um dos maiores mercados ilegais de criptomoedas do Sudeste Asiático, com um volume acumulado de transações de cerca de 24,2 bilhões de dólares.

Transações de garantia deveriam reduzir custos de confiança, mas foram usadas por plataformas ilegais como um canal de lavagem de dinheiro e de movimentação de fundos. O congelamento de agora reforça novamente: ao negociar fora da bolsa, escolha obrigatoriamente plataformas em conformidade e mantenha-se longe dos mercados cinzentos de garantias no Telegram. Se os fundos forem congelados ou enganados, a recuperação é extremamente difícil. A aplicação da lei na cadeia (on-chain) está acelerando; conformidade é a única saída.

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