O alegado líder desta rede, um cidadão singapurense de 22 anos chamado Malone Lam, compareceu perante um tribunal federal em Washington, D.C., no âmbito de uma audiência para formalizar o seu acordo de confissão de culpa por um dos maiores roubos de criptomoedas na história dos EUA. A gangue de ladrões convenceu a vítima a instalar software de área de trabalho remota e a fornecer códigos de segurança, conseguindo roubar mais de 4.100 #Bitcoin , equivalentes a mais de US$310 milhões.
Os fundos desviados foram lavados por meio de redes de criptomoedas com pivôs em serviços de privacidade, como Monero e exchanges não reguladas. Lam usou parte dos lucros para financiar festas de luxo em Los Angeles, gastando milhões em questão de semanas, alugando mansões e comprando mais de 30 veículos de alta gama.
Os fundos desviados foram lavados por meio de redes de criptomoedas com pivôs em serviços de privacidade, como Monero e exchanges não reguladas. Lam usou parte dos lucros para financiar festas de luxo em Los Angeles, gastando milhões em questão de semanas, alugando mansões e comprando mais de 30 veículos de alta gama.
