🚨 FinCEN revela cerca de 13 bilhões de dólares ligados a fraudes com criptomoedas
🔴 A rede americana de combate a crimes financeiros FinCEN revelou cerca de 12,7 bilhões de dólares em atividade financeira ligada a suspeitas de fraudes de investimento em ativos digitais.
🌏 De acordo com a análise, por trás de grande parte dessas operações estão organizações criminosas transnacionais que operam a partir de centros de fraude no Sudeste Asiático e visam vítimas dentro e fora dos Estados Unidos.
📊 A FinCEN baseou-se na análise de 33.904 relatórios de transações suspeitas entre setembro de 2023 e dezembro de 2025.
⚠️ Entre os métodos utilizados está o chamado "Pig Butchering", em que os golpistas constroem uma relação de confiança com a vítima antes de convencê-la a transferir dinheiro para plataformas ou investimentos digitais falsos.
⚖️ Os dados mostram a dimensão do desafio que as autoridades americanas enfrentam no combate à fraude digital e à lavagem de dinheiro por meio de redes criminosas transnacionais.
🔴 A rede americana de combate a crimes financeiros FinCEN revelou cerca de 12,7 bilhões de dólares em atividade financeira ligada a suspeitas de fraudes de investimento em ativos digitais.
🌏 De acordo com a análise, por trás de grande parte dessas operações estão organizações criminosas transnacionais que operam a partir de centros de fraude no Sudeste Asiático e visam vítimas dentro e fora dos Estados Unidos.
📊 A FinCEN baseou-se na análise de 33.904 relatórios de transações suspeitas entre setembro de 2023 e dezembro de 2025.
⚠️ Entre os métodos utilizados está o chamado "Pig Butchering", em que os golpistas constroem uma relação de confiança com a vítima antes de convencê-la a transferir dinheiro para plataformas ou investimentos digitais falsos.
⚖️ Os dados mostram a dimensão do desafio que as autoridades americanas enfrentam no combate à fraude digital e à lavagem de dinheiro por meio de redes criminosas transnacionais.