A Binance deixará os EUA, pagará bilhões em multas e nomeará um supervisor por cinco anos para resolver acusações junto à Rede de Execução de Crimes Financeiros (FinCEN) e ao Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), as agências de controle de sanções e lavagem de dinheiro do Departamento do Tesouro dos EUA, de acordo com comunicados de imprensa divulgados na terça-feira.
A exchange pagará US$ 3,4 bilhões ao FinCEN e US$ 968 milhões ao OFAC como parte desses acordos, nos quais ambas as agências acusaram a Binance de violar a Lei de Sigilo Bancário e programas de sanções. A Binance já havia dito que pagará US$ 4,3 bilhões em multas e confiscos ao Departamento de Justiça dos EUA para resolver acusações de violação da lei de sanções e de falha em manter um programa adequado de conhecer seu cliente.
Além disso, a Binance conduzirá uma “saída completa” dos EUA como parte de seu acordo com o FinCEN e nomeará um supervisor por cinco anos que supervisionará o programa de cumprimento de sanções da bolsa. O Departamento do Tesouro dos EUA terá acesso aos registros e sistemas da Binance durante esse período.
Um alto funcionário do Tesouro disse aos repórteres que a ação de terça-feira foi o maior negócio na história do departamento.
“Quero ter certeza de que as pessoas realmente entendam o quão sem precedentes é essa supervisão”, disse o funcionário. “Não apenas seguiremos uma conduta flagrante… mas também… removeremos totalmente a Binance dos EUA.”
O funcionário esclareceu que a bolsa separada chamada Binance.US, que é o nome operacional da BAM Trading Services, uma subsidiária norte-americana da Binance, é uma empresa registrada de serviços monetários e, portanto, não é afetada pela saída da Binance.
A Binance permitiu que pessoas associadas ao Hamas, ao Estado Islâmico do Iraque e da Síria, pessoas na Coreia do Norte e outras jurisdições sancionadas, lavadores de dinheiro e agentes maliciosos de segurança cibernética usassem sua plataforma, disseram as agências.
“Ao não cumprir as obrigações de AML e sanções, a Binance permitiu que uma variedade de atores ilícitos realizassem transações livremente na plataforma”, disse o comunicado de imprensa.