O regulador financeiro da Austrália para combate ao crime iniciou uma investigação contra a The Western Union Company e sua subsidiária australiana, devido a preocupações sobre a gestão de canais de pagamento de alto risco.
O Centro Australiano de Análise de Transações Financeiras (AUSTRAC) informou na terça-feira que está conduzindo uma investigação sobre a Western Union Financial Services Australia Pty Ltd e sua empresa-mãe. As entidades afiliadas do serviço de remessas não estão incluídas na investigação.
A AUSTRAC afirmou que a investigação está relacionada a «sérias preocupações» sobre o fato de a Western Union não ter assegurado uma gestão adequada dos riscos associados ao uso de seus canais para fins criminosos.
No âmbito da investigação, será analisado o programa da Western Union de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, incluindo sua eficácia na identificação, avaliação e redução dos riscos correspondentes.
AUSTRAC também verificará o programa de monitoramento de transações da empresa, incluindo sua capacidade de identificar esquemas conhecidos de lavagem de dinheiro, especialmente os relacionados à exploração sexual de crianças e ao financiamento do terrorismo.
O regulador avaliará o sistema de governança corporativa, incluindo o papel da sede global da Western Union na tomada de decisões que afetam o cumprimento, pela unidade australiana, das exigências legais de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.