Os reguladores sul-coreanos estão intensificando a supervisão do mercado doméstico de criptomoedas, sinalizando uma abordagem mais rápida e coordenada para detectar atividades de negociação suspeitas em meio à volatilidade renovada.
O aumento da fiscalização foi destacado após o Serviço de Supervisão Financeira da Coreia do Sul (FSS) dizer que estava revisando movimentos de preços acentuados no token ZKsync listado na Upbit, após uma volatilidade extrema concentrada em torno de uma janela de manutenção do sistema, de acordo com o Korea Economic Daily (Hankyung).
A FSS disse que estava analisando dados e poderia escalar a revisão para uma investigação formal, dependendo das descobertas.
Funcionários da FSS e especialistas jurídicos citados pelo Hankyung descreveram o caso como indicativo de como os reguladores agora respondem a oscilações de preços súbitas. O foco está menos em incidentes isolados e mais em fortalecer sistemas e esclarecer expectativas para as bolsas que operam como infraestrutura crítica.
A Cointelegraph entrou em contato com o operador da Upbit, Dunamu, para comentários, mas não obteve resposta antes da publicação.
Detecção mais rápida e escalonamento mais cedo
O impulso da Coreia do Sul para restringir a supervisão do mercado de cripto foi acompanhado por mudanças legislativas e de vigilância recentes.
Na segunda-feira, a FSS expandiu seu uso de inteligência artificial para monitorar a negociação de ativos digitais, atualizando seu sistema de inteligência cripto interno para detectar automaticamente potenciais manipulações de cripto em diferentes faixas de tempo.
O órgão de vigilância disse que o sistema reduz a dependência de investigações manuais e permite uma detecção anterior de janelas de negociação suspeitas. Atualizações adicionais planejadas incluem ferramentas para detectar redes de negociação coordenadas e rastrear a origem de fundos usados em manipulação suspeita.
Os reguladores também sinalizaram uma disposição para intervir mais rapidamente. Em 6 de janeiro, a mídia local informou que a Comissão de Serviços Financeiros (FSC) estava avaliando mecanismos para permitir o congelamento preventivo de fundos para evitar a lavagem de receitas ilícitas ligadas a investigações ativas.
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Da vigilância para a aplicação
O impulso de vigilância vem à medida que os tribunais começam a aplicar penalidades criminais sob as leis de proteção ao investidor cripto da Coreia do Sul.
Na quarta-feira, o Tribunal Distrital Sul de Seul teria imposto sua primeira sentença de prisão sob a Lei de Proteção ao Usuário de Ativos Virtuais, condenando um executivo cripto, identificado apenas pelo sobrenome Lee, por manipulação de preços envolvendo um token listado na bolsa local Bithumb.
De acordo com o Hankyung, o tribunal sentenciou o executivo a três anos de prisão, decidindo que compras repetidas a preços altos e vendas a preços baixos, juntamente com a colocação de ordens de compra enganosas, constituíam manipulação de mercado.
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