As barreiras legais estão se fechando sobre o ex-CEO da Saitama, Manpreet Kohli. Um tribunal do Reino Unido oficialmente liberou o caminho para a sua extradição aos Estados Unidos, onde ele enfrenta acusações federais pesadas por orquestrar um suposto esquema de fraude em cripto de US$ 20 milhões e manipulação de mercado.
Em 19 de agosto, o juiz distrital do Reino Unido Samuel Goozee rejeitou os últimos recursos legais de Kohli, deixando a transferência para a custódia dos EUA sob responsabilidade de uma simples aprovação de rotina por ministros do governo britânico.
📉 Dentro de "Operation Token Mirrors"
As acusações decorrem de uma grande operação de cerco, massiva e sem precedentes, liderada pelo FBI e pelo Departamento de Justiça (DOJ). Agências federais chegaram ao ponto de criar seu próprio token digital para se infiltrar, monitorar e capturar redes ilícitas de wash trading (compra e venda fictícias) que operavam globalmente.
De acordo com a acusação dos EUA, Kohli e mais de 10 co-conspiradores disseram a investidores de varejo que estavam mantendo os tokens de Saitama para proteger o valor de mercado. Na prática, executivos teriam se aliado a criadores de mercado institucionais — incluindo Gotbit e ZM Quant — para, de forma programática, falsificar volumes massivos de negociação. Enquanto compradores de varejo despejavam fundos em um mercado artificialmente inflado, pessoas de dentro descarregavam silenciosamente suas participações pessoais, embolsando cerca de US$ 20 milhões em lucros ilícitos estimados.
🏛️ Recursos fracassados e próximos passos
A equipe jurídica de Kohli lutou com força pela extradição, argumentando que as prisões federais dos EUA não tinham a infraestrutura adequada para lidar com seus riscos agudos à saúde mental. No entanto, o tribunal do Reino Unido decidiu que as autoridades dos EUA possuem salvaguardas adequadas e cuidados médicos durante o transporte.
Isso ocorre na sequência de um golpe separado no início deste mês, quando um juiz federal de Boston rejeitou o pedido de Kohli para anular as acusações de fraude eletrônica. A defesa tentou argumentar que o token Saitama não se qualificava legalmente como uma garantia — uma tese que o tribunal dos EUA rejeitou firmemente.
⚖️ As consequências
O cerco já está gerando condenações. A empresa de market-making Gotbit recentemente admitiu seu papel na manipulação sistemática dos volumes de tokens, resultando em uma ordem de confisco de US$ 23 milhões e uma pena de oito meses de prisão para seu fundador.
Atualmente, Kohli está solto sob fiança de £200.000 (US$ 272.420) em Londres, enquanto revisa as opções restantes de recurso na High Court antes de o governo britânico finalizar sua transferência para enfrentar um juiz federal dos EUA.