🚨 VIETNÃ INTRODUZ OFICIALMENTE ATIVOS CRIPTO NA LISTA DE MONITORAMENTO PARA PREVENIR LAVAGEM DE DINHEIRO! 🇻🇳
A lei estabelece 15 sinais de alerta, que podem ser resumidos em 4 grupos:
🔴 Transações anormais
Fracionar transações para escapar de limites, depósitos/saques que não correspondem ao dossiê, conta com atividade anormal.
🔴 Fluxo de carteira anormal
Muitas carteiras convergem para um mesmo endereço, uma carteira divide-se em muitos endereços, uso de ferramentas para aumentar o anonimato ou mixers.
🔴 Identidade pouco clara
Muitas contas com sinais de conexão, informações inconsistentes, documentos possivelmente falsos...
🔴 Parceiros com alto risco
Relacionados a endereços com risco, atividades ilícitas ou plataformas não registradas/licenciadas conforme as regulamentações.
⚠️ Mas lembre-se de um ponto muito importante:
Ter “sinais de alerta” não significa necessariamente que você tenha cometido um crime.
A lei estabelece 15 sinais de alerta, que podem ser resumidos em 4 grupos:
🔴 Transações anormais
Fracionar transações para escapar de limites, depósitos/saques que não correspondem ao dossiê, conta com atividade anormal.
🔴 Fluxo de carteira anormal
Muitas carteiras convergem para um mesmo endereço, uma carteira divide-se em muitos endereços, uso de ferramentas para aumentar o anonimato ou mixers.
🔴 Identidade pouco clara
Muitas contas com sinais de conexão, informações inconsistentes, documentos possivelmente falsos...
🔴 Parceiros com alto risco
Relacionados a endereços com risco, atividades ilícitas ou plataformas não registradas/licenciadas conforme as regulamentações.
⚠️ Mas lembre-se de um ponto muito importante:
Ter “sinais de alerta” não significa necessariamente que você tenha cometido um crime.
