Há uma frase que ouvimos constantemente:
“Bitcoin é anônimo.”
E a partir dessa frase muitas pessoas acreditam que, se alguém as engana e recebe seus Bitcoins em uma carteira, não existe mais nenhuma possibilidade de continuar o dinheiro.
Mas a realidade é mais complexa.
O Bitcoin não é completamente anônimo.
As transações ficam registradas em uma blockchain pública.
A questão é diferente:
PODEMOS SABER QUEM ESTÁ POR TRÁS DE UMA CARTEIRA?
E é aí que está a verdadeira dificuldade.
⛓️ UMA CARTEIRA NÃO NECESSARIAMENTE DIZ QUEM VOCÊ É
Um endereço de Bitcoin pode ser visto, por exemplo, como uma cadeia de caracteres.
A blockchain pode nos mostrar:
recebeu X BTC
enviou X BTC
em determinada data
a um determinado endereço.
Mas não aparece automaticamente:
Nome: Juan Pérez
Documento: XXXXX
Endereço: XXXXX
Por isso falamos em pseudonimato.
A atividade pode ser pública.
A identidade não necessariamente é essa.
🔍 MAS OS MOVIMENTOS PODEM SER SEGUIDOS
Suponhamos:
Carteira A
recebe 1 BTC.
Depois:
Carteira A → Carteira B
E posteriormente:
Carteira B → Carteira C
E, por fim:
Carteira C → Exchange.
A blockchain permite observar esses movimentos.
Então um investigador pode tentar reconstruir:
A → B → C → Exchange
Mas ainda falta responder:
QUEM CONTROLA A, B E C?
🏦 O MOMENTO-CHAVE: QUANDO SURGE UM EXCHANGE
Os exchanges podem constituir um ponto importante de investigação porque determinadas plataformas mantêm informações vinculadas aos seus usuários, de acordo com as regras e obrigações aplicáveis a elas.
Então pode existir uma conexão:
BLOCKCHAIN → ENDEREÇO → EXCHANGE → CONTA → IDENTIDADE
Mas não devemos assumir que sempre será possível obter essas informações imediatamente.
Pode haver:
plataformas estrangeiras;
jurisdições diferentes;
contas de terceiros;
identidades falsas;
múltiplos intermediários;
estruturas destinadas a dificultar o rastreamento.
Por isso uma investigação pode ser complexa.
🧬 O QUE É A ANÁLISE FORENSE DE BLOCKCHAIN?
É a análise especializada das transações e dos movimentos registrados na blockchain com o objetivo de reconstruir fluxos de ativos e detectar relações ou padrões relevantes.
Não significa que alguém simplesmente “olhe a blockchain”.
Implica analisar:
endereços;
transações;
valores;
datas;
relações entre carteiras;
movimentos posteriores;
interações com serviços;
e outros elementos que possam se mostrar relevantes.
🇵🇾 ISSO JÁ ESTÁ SENDO FEITO NO PARAGUAI
E isso é muito importante para o nosso país.
Em agosto de 2026, o Ministério Público informou sobre a Operação YIDA Transfronteiriça, uma investigação contra uma suposta rede internacional de ciberestelionatos e lavagem de ativos.
Segundo a Promotoria, a análise de evidência digital e os movimentos de criptoativos permitiram:
identificar o circuito financeiro;
vincular operadores locais com carteiras-mãe;
detectar operações superiores a USD 3 milhões em USDT;
impulsionar mecanismos de cooperação internacional para solicitar medidas sobre carteiras de criptomoedas.
Isso demonstra algo fundamental:
AS CRIPTOMOEDAS PODEM SER OBJETO DE ANÁLISE DENTRO DE UMA INVESTIGAÇÃO PENAL.
🚨 MAS NÃO COMETAMOS O ERRO INVERSO
Também não devemos dizer:
“Toda carteira pode ser identificada.”
Isso também não está correto.
A resposta profissional é:
Pode ser possível rastrear movimentos.
Mas:
Identificar o titular requer elementos adicionais.
A dificuldade dependerá do trajeto dos fundos, das plataformas envolvidas, das informações disponíveis e das ferramentas de investigação.
🧩 QUE OUTRAS PROVAS PODEM AJUDAR?
Suponhamos que tenhamos uma carteira suspeita.
Podemos buscar conexões com:
um exchange;
uma conta bancária;
um telefone;
um e-mail;
uma conta de redes sociais;
uma operação P2P;
um endereço IP;
um dispositivo;
outra identidade utilizada pelo suspeito.
Cada elemento pode aportar uma peça diferente.
Por isso:
A INVESTIGAÇÃO NÃO É APENAS BLOCKCHAIN.
É:
Blockchain + evidência digital + informação financeira + investigação tradicional + cooperação quando for o caso.
⚖️ E O QUE ACONTECE SE O DINHEIRO SAIR DO PAÍS?
Aí pode aparecer um problema transnacional.
Vamos imaginar:
🇵🇾 vítima no Paraguai
↓
₿ USDT
↓
🌎 carteira estrangeira
↓
🏦 exchange estrangeiro
↓
💰 outra jurisdição.
A investigação pode precisar de cooperação internacional.
O Paraguai é parte da Convenção sobre Cibercrime por meio da Lei nº 5994, que contempla mecanismos de cooperação e conceitos relacionados a dados informáticos e provedores de serviços.
Por isso, os delitos digitais não necessariamente terminam na fronteira do país onde a vítima mora.
🔥 A FRASE QUE EU QUERO QUE VOCÊS LEMBREM
“Bitcoin pode ser pseudônimo, mas seus movimentos podem deixar rastros.”
E outra:
“Rastrear uma transação não é a mesma coisa que identificar uma pessoa.”
As duas juntas explicam perfeitamente o problema.
💬 E TERMINARIA COM ESTA PERGUNTA
“Se você fosse enganado e seu dinheiro terminasse em uma carteira desconhecida…”
você denunciaria pensando que é impossível rastreá-lo?
Ou você tentaria reconstruir o caminho dos fundos?
👇 Vou ler você.
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