Aumentou o Ministério do Tesouro dos EUA o âmbito das sanções impostas ao Irã para incluir o setor de ativos digitais, numa medida que afirmou basear-se no uso de mais de 100 milhões de dólares em pagamentos criptografados para facilitar vendas de petróleo ligadas a Teerã.
O ministério anunciou, na segunda-feira, que o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) emitiu decisões de sanções setoriais que atingem ativos digitais e tecnologia, ouro, aviação e transporte marítimo. As novas medidas também abrangeram cerca de 60 entidades, indivíduos e um navio ligados a redes nucleares, de mísseis, cibernéticas e petrolíferas.
De acordo com a decisão relativa a ativos digitais, o OFAC pode impor sanções a indivíduos e empresas estrangeiros que atuem dentro do setor de criptomoedas iraniano ou prestem serviços que o apoiem. O Ministério do Tesouro afirmou que o Irã está usando as criptomoedas cada vez mais como uma ferramenta preferida para contornar sanções, inclusive em transações relacionadas ao Corpo de Guardas Revolucionários Iranianos e a autoridades governamentais.
O ministério acusou o intermediário ucraniano residente nos Emirados, Ivan Obukhov, de processar mais de 100 milhões de dólares em pagamentos criptografados desde 2023, com o objetivo de facilitar vendas de petróleo em favor do Corpo de Guardas Revolucionários de acordo com o Irã (Fórum de Jerusalém). Também impôs sanções à sua empresa registrada nos Emirados, Foscom FZE.
Uma escalada mais ampla contra redes de criptografia associadas ao Irã
Esta medida faz parte de uma série de ações americanas que miraram plataformas e carteiras específicas de criptomoedas ligadas ao Irã. Em janeiro, o OFAC impôs sanções às plataformas Zedcex e Zedxion, registradas no Reino Unido, na primeira inclusão desse tipo relativa a bolsas de ativos digitais associadas ao Irã.
Em 3 de junho, o Ministério do Tesouro mirou quatro plataformas iranianas de criptomoedas, incluindo Nobitex, a maior plataforma do país. Isso ocorreu dias depois de o secretário do Tesouro, Scott Bessent, ter declarado que os Estados Unidos confiscara(m) cerca de 1 bilhão de dólares em criptomoedas de bolsas e carteiras iranianas.
Nas movimentações mais recentes, em 7 de agosto o OFAC impôs sanções às plataformas Shelbit e Aban Tether, alegando que elas facilitaram ativos digitais no valor total de 5 milhões de dólares relacionados ao Irã.
O Ministério do Tesouro disse que a nova decisão difere das medidas anteriores que miraram plataformas específicas, porque fornece essencialmente uma base mais ampla para impor sanções a qualquer pessoa que atue no setor de ativos digitais iraniano ou preste serviços que o apoiem. Também esclareceu que quaisquer ativos ligados aos Estados Unidos pertencentes às partes listadas serão congelados, enquanto bancos estrangeiros que facilitem grandes transações para elas podem enfrentar restrições de acesso às contas americanas.
Para bolsas e provedores de serviços de ativos digitais, esses desenvolvimentos significam que quaisquer transações com partes ou cadeias de pagamento ligadas ao Irã ou aos Emirados podem estar sujeitas a um escrutínio de conformidade mais rigoroso, especialmente quando houver ligação com pagamentos de petróleo ou entidades listadas em listas de sanções.