O Tesouro dos EUA expandiu seu marco de sanções contra o Irã para abranger o setor de ativos digitais do país, citando mais de US$ 100 milhões em pagamentos em cripto alegadamente usados para facilitar as vendas de petróleo iranianas.
Na segunda-feira, o Tesouro disse que o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) emitiu determinações de sanções setoriais que abrangem ativos digitais, tecnologia, ouro, aviação e transporte marítimo. A agência também sancionou quase 60 entidades, indivíduos e embarcações em redes nucleares, de mísseis, cibernéticas e de petróleo.
A determinação sobre ativos digitais permite que a OFAC sancione indivíduos estrangeiros e empresas que operam no, ou prestam serviços que apoiam o setor de ativos digitais do Irã. O Tesouro disse que o Irã cada vez mais usa cripto como “uma ferramenta de escolha para evasão de sanções”, inclusive para transações ligadas à Força Quds do Corpo de Guardas Revolucionários Islâmicos (IRGC) e a insiders do governo.
Afirmou que o corretor ucraniano com base nos Emirados Árabes Unidos Ivan Obukhov processou mais de US$ 100 milhões em pagamentos em cripto desde 2023 para facilitar a venda de petróleo em nome da Força Quds do IRGC. A OFAC sancionou Obukhov e sua empresa sediada nos Emirados Árabes Unidos, a Foscom FZE.
EUA ampliam a fiscalização de cripto contra o Irã
A medida de âmbito setorial segue uma série de ações dos EUA contra bolsas e carteiras de criptomoedas nomeadas ligadas ao Irã. Em janeiro, a OFAC sancionou a Zedcex e a Zedxion, registradas no Reino Unido, marcando suas primeiras designações relacionadas ao Irã de bolsas de ativos digitais.
Em 3 de junho, o Tesouro sancionou quatro bolsas iranianas de cripto, incluindo a maior plataforma do país, a Nobitex. A ação ocorreu dias depois de o secretário do Tesouro, Scott Bessent, dizer que os EUA haviam apreendido quase US$ 1 bilhão em criptomoedas de bolsas e carteiras iranianas.
Mais recentemente, em 7 de agosto, a OFAC sancionou as bolsas Shelbit e Aban Tether, alegando que elas facilitaram, em conjunto, US$ 5 milhões em ativos digitais ligados ao Irã.
Ao contrário das ações anteriores contra plataformas específicas, a determinação mais recente fornece uma base para sanções com base na participação no amplo setor de ativos digitais do Irã. O Tesouro disse que a determinação “amplia significativamente” sua capacidade de sancionar indivíduos e empresas estrangeiros que operam no, ou prestam serviços que apoiam os setores abrangidos.
A determinação da OFAC que acompanha afirma que qualquer pessoa determinada a operar no setor de ativos digitais do Irã estará sujeita a sanções sob a Ordem Executiva 13902.
O Tesouro disse que os bens vinculados aos EUA das partes designadas devem ser bloqueados, enquanto bancos estrangeiros que facilitem transações significativas para elas poderiam enfrentar restrições de acesso às contas dos EUA.
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