O instituto Mabna, no Irã, foi exposto por ter transferido cerca de 16,8 milhões de dólares via 30 endereços de BTC/ETH/TRON. As atividades on-chain podem ser rastreadas até 2018. O relatório da TRM Labs aponta diretamente que esta instituição teria realizado operações de “hackers contratados” em nome da Guarda Revolucionária Islâmica.
Endereços antigos voltam a se movimentar de repente — e isso geralmente não é coincidência. Moedas de 2018 só agora foram transferidas: ou é uma operação de lavagem para trocar de mãos e “branquear”, ou é preparação para sacar dinheiro. Com um volume desse porte, o impacto no mercado geral é limitado, mas, ao observar a tendência de conformidade, o que pode vir depois são sanções — endereços na lista de monitoramento, exchanges nem ousam tocar.
On-chain não mente; apenas há quem finja que não viu. #TRON $BTC $ETH
Endereços antigos voltam a se movimentar de repente — e isso geralmente não é coincidência. Moedas de 2018 só agora foram transferidas: ou é uma operação de lavagem para trocar de mãos e “branquear”, ou é preparação para sacar dinheiro. Com um volume desse porte, o impacto no mercado geral é limitado, mas, ao observar a tendência de conformidade, o que pode vir depois são sanções — endereços na lista de monitoramento, exchanges nem ousam tocar.
On-chain não mente; apenas há quem finja que não viu. #TRON $BTC $ETH
