🚨ALERTA: VIETNÃ OFICIALMENTE COLOCA CRIPTO NO QUADRO DE PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO!
👀A Assembleia Nacional acabou de aprovar uma lei de emenda e complementação, incluindo o serviço de ativos digitais no grupo de entidades que devem cumprir obrigações de prevenção à lavagem de dinheiro (AML), com vigência a partir de 01/12/2026.
🔎O que isso significa para a comunidade crypto?
✅As organizações que prestam serviços de ativos digitais terão de identificar clientes, controlar riscos e reportar transações suspeitas ao Banco Estatal do Vietnã quando houver base para suspeitar.
✅A lei acrescenta 15 sinais de alerta, incluindo:
→ Fracionar transações para escapar dos limites de controle
→ Depósito → trade → saque contínuos em um período muito curto
→ Conversões entre vários tipos de cripto sem um motivo razoável
→ Uso de ferramentas para ocultar a identidade ou o endereço IP
→ Transações grandes em pouco tempo, mas sem clareza de finalidade.
✅Em resumo, a partir do fim deste ano, as atividades de cripto no Vietnã passarão a ficar sob uma camada de controle AML mais clara.
👉Esta também é uma etapa importante no processo de aprimoramento do arcabouço legal para o mercado de ativos digitais no Vietnã e de atendimento às recomendações internacionais de prevenção à lavagem de dinheiro.
$BTC $LINK $NEAR
👀A Assembleia Nacional acabou de aprovar uma lei de emenda e complementação, incluindo o serviço de ativos digitais no grupo de entidades que devem cumprir obrigações de prevenção à lavagem de dinheiro (AML), com vigência a partir de 01/12/2026.
🔎O que isso significa para a comunidade crypto?
✅As organizações que prestam serviços de ativos digitais terão de identificar clientes, controlar riscos e reportar transações suspeitas ao Banco Estatal do Vietnã quando houver base para suspeitar.
✅A lei acrescenta 15 sinais de alerta, incluindo:
→ Fracionar transações para escapar dos limites de controle
→ Depósito → trade → saque contínuos em um período muito curto
→ Conversões entre vários tipos de cripto sem um motivo razoável
→ Uso de ferramentas para ocultar a identidade ou o endereço IP
→ Transações grandes em pouco tempo, mas sem clareza de finalidade.
✅Em resumo, a partir do fim deste ano, as atividades de cripto no Vietnã passarão a ficar sob uma camada de controle AML mais clara.
👉Esta também é uma etapa importante no processo de aprimoramento do arcabouço legal para o mercado de ativos digitais no Vietnã e de atendimento às recomendações internacionais de prevenção à lavagem de dinheiro.
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