O investigador de blockchain ZachXBT disse em uma publicação no X que rastreou US$ 667.000 roubados em duas roubos violentos de criptomoedas na França até carteiras ligadas a M1llionz, também conhecido como RichMilly666.
Em 17 de abril, cinco atacantes teriam roubado 7,2 BTC no valor de US$ 557.000 durante uma invasão domiciliar na França. Várias pessoas foram hospitalizadas. ZachXBT rastreou a maior parte dos BTC até o Chainflip, onde os ativos foram convertidos para ETH. Em seguida, US$ 317.000 foram movimentados por três endereços de depósito da KuCoin. Outra parte foi convertida para Monero por meio de exchanges instantâneas e Wagyu.
Em 20 de abril, outra vítima foi amarrada e ameaçada antes de entregar US$ 110.000 em criptomoedas. ZachXBT rastreou 46 ETH no valor de US$ 107.000 até um endereço de depósito da KuCoin. Os fundos dos dois roubos mais tarde chegaram ao mesmo endereço de consolidação no Ethereum.
De acordo com ZachXBT, US$ 108.000 foram então movidos para outro endereço e trocados para USDT. Depois que ele reportou a atividade à Tether e às autoridades, a Tether congelou 93.507 USDT em 24 de abril.
ZachXBT vinculou carteiras a M1llionz usando publicações no Telegram que mostram endereços de carteira Exodus e transações. Ele disse que as carteiras exibidas nessas publicações receberam US$ 84.000 diretamente dos dois casos. Publicações de março, 8 de junho e 11 de junho forneceram links adicionais de carteiras para fundos que ele rastreou a partir dos roubos.
#zachxbt #CryptoNews #FinancialCrime #USDT #Tether
Em 17 de abril, cinco atacantes teriam roubado 7,2 BTC no valor de US$ 557.000 durante uma invasão domiciliar na França. Várias pessoas foram hospitalizadas. ZachXBT rastreou a maior parte dos BTC até o Chainflip, onde os ativos foram convertidos para ETH. Em seguida, US$ 317.000 foram movimentados por três endereços de depósito da KuCoin. Outra parte foi convertida para Monero por meio de exchanges instantâneas e Wagyu.
Em 20 de abril, outra vítima foi amarrada e ameaçada antes de entregar US$ 110.000 em criptomoedas. ZachXBT rastreou 46 ETH no valor de US$ 107.000 até um endereço de depósito da KuCoin. Os fundos dos dois roubos mais tarde chegaram ao mesmo endereço de consolidação no Ethereum.
De acordo com ZachXBT, US$ 108.000 foram então movidos para outro endereço e trocados para USDT. Depois que ele reportou a atividade à Tether e às autoridades, a Tether congelou 93.507 USDT em 24 de abril.
ZachXBT vinculou carteiras a M1llionz usando publicações no Telegram que mostram endereços de carteira Exodus e transações. Ele disse que as carteiras exibidas nessas publicações receberam US$ 84.000 diretamente dos dois casos. Publicações de março, 8 de junho e 11 de junho forneceram links adicionais de carteiras para fundos que ele rastreou a partir dos roubos.
#zachxbt #CryptoNews #FinancialCrime #USDT #Tether
