Legisladores sul-coreanos querem dar à agência de inteligência financeira do país um papel mais direto na fiscalização de empresas de criptomoedas não registradas, uma mudança que ocorre após anos de investigações suspensas contra operadores no exterior. Se for aprovado, a emenda marcaria uma mudança notável na forma como o país aplica seu regime de registro de criptos.
O que o Projeto de Lei Proposto Faria
Um grupo de legisladores sul-coreanos apresentou um projeto de lei que ampliaria a autoridade da Unidade de Inteligência Financeira (FIU) para investigar empresas de criptomoedas não registradas. O deputado do Partido do Poder do Povo, Eom Tae-young, e outros nove legisladores protocolaram o projeto na quinta-feira, com o objetivo de acrescentar uma nova disposição à Lei de Relato e Uso de Informações Específicas de Transações Financeiras, segundo a CoinTelegraph.
Pela proposta, qualquer pessoa poderia denunciar violações suspeitas da lei à UIF. A agência então seria capaz de investigar e analisar as violações alegadas, registrar denúncias junto às autoridades competentes, solicitar investigações criminais ou fornecer informações aos investigadores. A medida foi criada para dar ao regulador um caminho mais claro para agir com base em denúncias sobre operadores ilegais, em vez de aguardar outras agências.
Por que os legisladores estão buscando a mudança
No sistema atual, a UIF identifica operadores não registrados suspeitos, mas depende da polícia e de outras autoridades para conduzir investigações. Os defensores da mudança argumentam que essa configuração limitou a aplicação da lei, apontando dados divulgados pela Yonhap que mostram que a polícia suspendeu investigações ou diligências preliminares em 23 de 25 provedores de serviços de ativos virtuais não registrados encaminhados pela UIF entre agosto de 2022 e agosto de 2025. As empresas e os indivíduos relacionados envolvidos, segundo relatos, estavam sediados no exterior, o que pode complicar os esforços de aplicação doméstica e deixar serviços não registrados operando sem consequências.
Regras de registro e contexto de aplicação da lei
As empresas de criptomoedas que atendem clientes sul-coreanos são obrigadas a se registrar na UIF. O regulador disse em junho que 28 provedores estavam registrados e que havia encaminhado 40 operadores ilegais suspeitos às autoridades investigativas. A emenda proposta tem a intenção de dar à UIF um papel mais direto na condução dos casos que atualmente encaminha a outras agências, fechando uma lacuna entre detecção e investigação que os defensores afirmam ter permitido que operadores não registrados continuassem atendendo usuários coreanos.
O que acontece a seguir
O projeto de lei ainda está em um estágio inicial do processo legislativo e não foi promulgado. Ele precisa ser aprovado pela Assembleia Nacional antes que possa alterar a lei existente, e seu resultado final ainda não foi determinado. Até lá, a UIF continua operando sob a estrutura atual, em que sinaliza operadores suspeitos, mas deixa as investigações formais para a polícia e outras entidades.
Para mais contexto, os leitores podem consultar um guia prático do BlockchainReporter sobre interoperabilidade de blockchain e uma visão geral das exigências de KYC de cripto.