Bybit acusa a Corea do Norte; na lista de acusados, colocaram 20 “John Doe”.
“John Doe” são os acusados sem nome; a identidade deles ainda é desconhecida.
Esses 20 acusados sem nome é que são o alvo real.
O objetivo é bloquear carteiras que detêm fundos criminosos rastreáveis, além das bolsas e instituições de custódia onde essas carteiras estão.
A Coreia do Norte tem imunidade soberana; recuperar o valor integral é, em geral, pouco realista. Mas, ao entrar com ações cíveis, é possível obter uma ordem judicial e obrigar as plataformas relacionadas a cooperar com o bloqueio.
Na prática, essa operação usa uma ação cível para acelerar o congelamento de ativos.
A janela de tempo é muito curta: a preservação cautelar cível e as investigações criminais não andam em paralelo; antes que percebam, o dinheiro já foi lavado.
“John Doe” são os acusados sem nome; a identidade deles ainda é desconhecida.
Esses 20 acusados sem nome é que são o alvo real.
O objetivo é bloquear carteiras que detêm fundos criminosos rastreáveis, além das bolsas e instituições de custódia onde essas carteiras estão.
A Coreia do Norte tem imunidade soberana; recuperar o valor integral é, em geral, pouco realista. Mas, ao entrar com ações cíveis, é possível obter uma ordem judicial e obrigar as plataformas relacionadas a cooperar com o bloqueio.
Na prática, essa operação usa uma ação cível para acelerar o congelamento de ativos.
A janela de tempo é muito curta: a preservação cautelar cível e as investigações criminais não andam em paralelo; antes que percebam, o dinheiro já foi lavado.