ficou feio pra caramba
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Asuneru1724
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Aviso sobre o uso de divisas do Banco de Venezuela (BDV) na Binance P2P
Comprar divisas por meio da intervenção cambial na banca pública (como o BDV), com a intenção de transferi-las para criptoativos e revendê-las no mercado P2P para obter lucros, implica riscos legais e financeiros graves na Venezuela.
Risco de Bloqueio Bancário: A SUDEBAN monitora ativamente as contas bancárias quanto a discrepâncias entre o perfil transacional do usuário e as transferências frequentes com terceiros do P2P. Isso costuma resultar em bloqueio preventivo e inabilitação permanente da conta bancária.
Enquadramento Jurídico: O Ministério Público e os órgãos de investigação penal geralmente classificam a arbitragem repetitiva com divisas obtidas do banco oficial como uma manobra cambial não autorizada ou atribuição mediante engano.
Risco por Legitimação de Capitais: Nas transações P2P, receber fundos provenientes de contas de terceiros não verificadas pode vincular sua conta a investigações por origem ilícita ou fraudes, expondo você a responsabilidades penais sob a Lei Orgânica contra a Delinquência Organizada.
Custos e Comissões: As comissões administrativas aplicadas pelas instituições bancárias são legais de acordo com a normativa do BCV e não constituem uma atenuante jurídica para justificar o comércio informal de divisas.
Se você usar o comércio P2P, certifique-se de operar sempre com a máxima diligência devida, verifique se a titularidade das contas bancárias coincide com o perfil da Binance e evite usar fundos provenientes de leilões ou intervenções cambiais estatais para fins de arbitragem comercial.
Comprar divisas por meio da intervenção cambial na banca pública (como o BDV), com a intenção de transferi-las para criptoativos e revendê-las no mercado P2P para obter lucros, implica riscos legais e financeiros graves na Venezuela.
Risco de Bloqueio Bancário: A SUDEBAN monitora ativamente as contas bancárias quanto a discrepâncias entre o perfil transacional do usuário e as transferências frequentes com terceiros do P2P. Isso costuma resultar em bloqueio preventivo e inabilitação permanente da conta bancária.
Enquadramento Jurídico: O Ministério Público e os órgãos de investigação penal geralmente classificam a arbitragem repetitiva com divisas obtidas do banco oficial como uma manobra cambial não autorizada ou atribuição mediante engano.
Risco por Legitimação de Capitais: Nas transações P2P, receber fundos provenientes de contas de terceiros não verificadas pode vincular sua conta a investigações por origem ilícita ou fraudes, expondo você a responsabilidades penais sob a Lei Orgânica contra a Delinquência Organizada.
Custos e Comissões: As comissões administrativas aplicadas pelas instituições bancárias são legais de acordo com a normativa do BCV e não constituem uma atenuante jurídica para justificar o comércio informal de divisas.
Se você usar o comércio P2P, certifique-se de operar sempre com a máxima diligência devida, verifique se a titularidade das contas bancárias coincide com o perfil da Binance e evite usar fundos provenientes de leilões ou intervenções cambiais estatais para fins de arbitragem comercial.
Aviso legal: inclui opiniões de terceiros. Não constitui aconselhamento. A Binance AI pode ser utilizada sem garantia. Consulta os Termos e Condições.