O post do Tesouro dos EUA sanciona as trocas de criptomoedas do Reino Unido por suposta evasão das sanções do Irã apareceu primeiro no Coinpedia Fintech News

O Tesouro dos EUA deu um passo decisivo na aplicação das leis sobre criptomoedas, sancionando duas trocas registradas no Reino Unido por supostamente ajudarem o Irã a evadir sanções de longa data dos EUA. O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) mirou na Zedcex e na Zedxion, acusando-as de facilitar fluxos financeiros em larga escala ligados ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC). A medida marca uma mudança significativa na forma como os reguladores estão tratando as plataformas de criptomoedas ligadas a economias sancionadas.

Trocas Acusadas de Lidar com Fundos Ligados ao IRGC

De acordo com o Tesouro, a Zedcex processou mais de $94 bilhões em transações desde agosto de 2022, com uma parte supostamente conectada a redes ligadas ao IRGC. A análise da blockchain também apontou mais de $389 milhões movimentando-se através de carteiras ligadas ao caso. O OFAC designou especificamente sete endereços Tron (TRX) usados para direcionar esses fundos, visando cortar o acesso futuro.

As trocas estavam supostamente ligadas a Babak Zanjani, um financiador iraniano controverso anteriormente preso por apropriação indevida de bilhões em receitas de petróleo. Funcionários dos EUA afirmam que Zanjani mais tarde ressurgiu como uma figura-chave ajudando o regime iraniano a mover dinheiro discretamente, usando a infraestrutura de criptomoeda para contornar as restrições bancárias tradicionais.

Indivíduos e Funcionários de Segurança Também Sancionados

Além das trocas, o OFAC sancionou sete indivíduos iranianos, incluindo altos funcionários de segurança e inteligência. As autoridades os acusaram de facilitar a lavagem de dinheiro e apoiar a repressão interna. O Tesouro enfatizou que ferramentas de criptomoeda tornaram mais fácil para essas redes obscurecer o fluxo de fundos, razão pela qual plataformas inteiras, e não apenas carteiras individuais, foram alvo.

Como resultado das sanções, pessoas dos EUA estão proibidas de se envolver com a Zedcex e a Zedxion, e quaisquer ativos vinculados a elas sob a jurisdição dos EUA estão agora congelados.

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Um Ponto de Virada para a Aplicação de Criptomoeda

Esta ação estabelece um novo precedente. Até agora, o OFAC se concentrou amplamente em sancionar carteiras ou atores específicos. Alvo de bolsas totalmente operacionais por atuar dentro do sistema financeiro do Irã sinaliza uma postura mais rigorosa. A mensagem para as plataformas globais de criptomoeda é clara: conformidade fraca e lacunas jurisdicionais trazem consequências sérias.

Funcionários do Tesouro disseram que o Irã tem recorrido cada vez mais a ativos digitais para aliviar a pressão econômica das sanções. Ao fechar as rotas de criptomoeda ligadas ao país, os EUA esperam aumentar o custo e a complexidade desses esforços.

O Que Isso Significa para a Cripto

As sanções enviam um aviso claro à indústria de criptomoeda do Reino Unido de que a distância regulatória não é mais um escudo. Mesmo que a Zedcex e a Zedxion sejam entidades registradas no Reino Unido, a ação do OFAC mostra que as trocas que operam sob a bandeira do Reino Unido ainda podem enfrentar consequências severas se forem encontradas facilitando atividades financeiras sancionadas. Para as empresas de criptomoeda baseadas no Reino Unido, isso eleva significativamente a barra de conformidade.

A medida também aumenta a pressão sobre os reguladores do Reino Unido para apertar a supervisão de negócios de criptomoeda registrados, já que falhas poderiam atrair a aplicação internacional em vez de permanecerem como uma questão de conformidade local. Na prática, as sanções reforçam que as plataformas de criptomoeda do Reino Unido estão sendo tratadas como parte do sistema financeiro global, não como uma brecha regulatória, e erros podem rapidamente se transformar em ações de aplicação transfronteiriças com sérias consequências operacionais e reputacionais.

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Inscreva-se para Perguntas Frequentes de Notícias Por que o Tesouro dos EUA sancionou as trocas de criptomoeda do Reino Unido?

O Tesouro sancionou a Zedcex e a Zedxion por supostamente processar bilhões em transações para ajudar o Irã, especificamente sua Guarda Revolucionária, a evitar sanções dos EUA usando criptomoeda.

Como a aplicação de criptomoeda está mudando com essas sanções?

Isso marca uma mudança de alvo de carteiras individuais para sancionar trocas inteiras, sinalizando uma postura mais rigorosa sobre plataformas que operam em economias sancionadas ou que têm conformidade fraca.

Isso afeta outras trocas de criptomoeda baseadas no Reino Unido?

Sim. Isso eleva as expectativas de conformidade e sinaliza que o registro no Reino Unido não protegerá as empresas da aplicação dos EUA se as leis de sanção forem violadas.