O que é, na prática, uma verificação de elegibilidade? Tenho usado essa frase a semana toda sem nunca deixá-la bem definida.
Quer dizer.... ela fica no fluxo de @Dusk Trade, bem entre conectar uma carteira e comprar qualquer coisa.
Aqui está o que ela cobre: essa pessoa tem permissão para deter esse instrumento específico. Não é se ela é uma pessoa real — isso é KYC e é uma pergunta diferente.
Bem, elegibilidade é mais restrita. alguns valores mobiliários regulamentados só podem ser mantidos por investidores profissionais. alguns são restritos por jurisdição. alguns têm tamanhos mínimos de aporte escritos no próprio prospecto....
Nada disso é sobre fraude. é sobre se a lei permite que você seja dono desse ativo.
Por isso não dá para ser só uma checagem de “KYC feito” e depois esquecer. ativos diferentes, regras diferentes, o mesmo investidor.
E é exatamente nisso que a Citadel é focada: comprovar que você atende o critério específico sem publicar tudo sobre você para fazer isso. divulgação seletiva — o trabalho de conformidade em silêncio.
Qual é a sua opinião?
@Dusk #dusk $DUSK
$ENA $BLESS