Funcionários da Binance detidos nos Emirados Árabes Unidos foram liberados e dispensados após fornecerem declarações sobre fluxos de fundos de terceiros por meio de uma conta de dinheiro do cliente de uma empresa, disse um porta-voz da exchange à Cointelegraph.
O The New York Times informou na quinta-feira que dois funcionários da Binance foram detidos após serem parados em aeroportos nos Emirados Árabes Unidos, em meio a investigações policiais sobre possíveis crimes financeiros envolvendo a exchange.
Os funcionários não eram os alvos nem os assuntos do que a Binance descreveu como “investigações rotineiras.”
“Criptomoeda e os mecanismos das contas de dinheiro de clientes institucionais continuam sendo conceitos emergentes em muitas jurisdições; estamos trabalhando de forma construtiva com a Polícia de Dubai e autoridades em outros Emirados para estabelecer procedimentos de coordenação claros e adequados”, disse o porta-voz.
Em 2024, as autoridades nigerianas detiveram Tigran Gambaryan, então responsável máximo de conformidade contra crimes financeiros da Binance, por oito meses enquanto ele enfrentava acusações de lavagem de dinheiro.
Até outubro de 2024, o governo nigeriano havia retirado todas as acusações contra Gambaryan.
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